Справа № 736/1911/25
Номер провадження 1-кс/736/469/25
14 жовтня 2025 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275360000122 від 28.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Дізнавач сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275360000122 від 28.07.2025.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24 липня 2025 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;
відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24 липня 2025 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про здійснення з 24 липня 2025 року по теперішній час, будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів. Також дізнавач просить надати можливість вилучити вказані документи.
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання вказаної інформації допоможе встановити осіб, які вчинили злочин чи володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дізнавач сектору дізнання СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час слухання клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, сектором дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025275360000122 від 28.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2025 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 27.07.2025 невстановлена особа під приводом продажу шин для автомобіля за оголошенням в соціальній мережі "Instagram", заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 5250 грн., які останній перерахував, оплативши повну вартість товару на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші не повернуто, товар не отримано.
28.08.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено, що на вказаний банківський рахунок 27.07.2025 о 11:23 год. зараховано грошові кошти у сумі 5250 грн., належні ОСОБА_5 , після чого, 27.07.2025 о 12:34 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 5250 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
28.08.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та встановлено, що на вказаний банківський рахунку 27.07.2025 о 11:56 год. зараховано грошові кошти у сумі 5250 грн., належні ОСОБА_5 , після чого, 27.07.2025 о 19:21 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 67500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (з них: 5250 грн. - кошти потерпілого ОСОБА_5 ; 62250 грн. - кошти ОСОБА_7 ).
01.10.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та встановлено, що на вказаний банківський рахунку 27.07.2025 о 19:21 год. зараховано грошові кошти у сумі 67500 грн. (з них: 5250 грн. - кошти потерпілого ОСОБА_5 ; 62250 грн. - кошти ОСОБА_7 ), після чого, 29.08.2025 о 23:34 год. здійснені перекази грошових коштів у сумі 50000 грн. (з них: 32500 грн. - кошти ОСОБА_8 ; 12600 грн. - кошти ОСОБА_7 ; 4900 грн. - кошти потерпілого ОСОБА_5 ) та 31.08.2025 о 21:11 год. у сумі 50000 грн. (з них: 49650 грн. - кошти ОСОБА_7 ; 350 грн. - кошти потерпілого ОСОБА_5 ) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275360000122 від 28.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24 липня 2025 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;
відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24 липня 2025 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про здійснення з 24 липня 2025 року по теперішній час, будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, а також надати можливість вилучення таких документів.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1