Справа № 464/3233/25
пр.№ 1-кс/464/1187/25
14 жовтня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000343 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
у клопотанні слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2025 року по 21.04.2025 року включно; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 19.04.2025 року по 21.04.2025 року включно; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період часу з 19.04.2025 року по 21.04.2025 року включно; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій; інформацію та повні паспортні дані особи (осіб) (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що у СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000343 від 24.04.2025, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.04.2025 року невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом заробітку в соціальні мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 160 935,08 грн., які належать ОСОБА_5 та які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальних збитків на суму 160 935,08 грн. В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра під час допиту повідомила, 19.04.2025 року близко 14:00 год. коли вона перебувала вдома, а саме, АДРЕСА_3 , до неї на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло СМС в меседжер «Телеграм», де не було вказано мобільного телефону та вона не пригадую як називався вказаний контакт, їй пропонували заробити грошові кошти,та прикріпили посилання. Перейшовши за вказаним посиланням її перевело до сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був різний товар, вона мала ставити під ним вподобайки, робити скріншоти та пересилати їх вищевказаному контакту. За це їй нараховувалися грошові кошти які приходили на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Це були не значні суми, а саме 1 600 грн., 125 грн., та 540 грн. 21.04.2025 року близько 11:00 год. перебуваючи в дома, а саме: АДРЕСА_3 , вона знову вирішила підзаробити та знову зайшла на вищевказану сторінку «Телеграм», де їй було запропоновано заробляти більше коштів, за це їй було потрібно викупити товар на сайті за посиланням, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переведення грошових коштів на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1) N? НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_3 ніби за викуп різних товарів. В подальшому вона протягом дня виконуючи різні завдання по викупу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому вона переказала з своїх трьох банківських карток, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_7 на банківські картки шахраїв банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1) N? НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_3 , різними сумами від 2 000 грн. до 18 000 грн., 13 платежами на загальну суму 160 935,08 грн. Вказані пересилання грошових коштів вона проводила, з метою розблокування попередніх її платежів та щоб завершити завдання та повернути гроші які переказала раніше, однак з кожним разом сума переказів збільшувалася, а шахраї нічого їй не повертали. Тоді вона зрозуміла, що це шахраї та звернулася до поліції з заявою з даного приводу. Переписка з шахраями в неї не збереглася, так як вказана особа видалила переписку із нею, однак вона маю деякі скріни де є номери банківських карток, куди вона переказувала грошові кошти. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , і таку інформацію здобути можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів за рішенням суду.
На розгляд клопотання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що необхідні речі та документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2025 року по 21.04.2025 року включно;
рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 19.04.2025 року по 21.04.2025 року включно;
рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період часу з 19.04.2025 року по 21.04.2025 року включно;
в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;
інформацію та повні паспортні дані особи (осіб) (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3
Виконання ухвали покласти на представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ,слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ,слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_20