Справа № 761/42776/25
Провадження № 1-кс/761/27233/2025
15 жовтня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100100002891 від 11.10.2022, -
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання вказано, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100002891 від 11.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво за додержанням законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.
11.09.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: дев'ять розпакованих упаковок від стартового пакету «Водафон»; дев'ять розпакованих упаковок від стартового пакету «Київстар»; двадцять розпакованих упаковок від стартового пакету «Лайф»; стартовий пакет «Водафон» за номером «НОМЕР_9»; стартовий пакет «Київстар» за номером « НОМЕР_1 »; порожній слот для сімкарти за номером « НОМЕР_2 », слот для сімкарти за номером « НОМЕР_3 » та сім карта « НОМЕР_4 »; порожній слот для сім карти « НОМЕР_5 »; мобільний телефон NOMI чорно-червоного кольору з двома сім картами «Київстар» (ідентифікаційні номера сім карт - НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ), ІMEI 1: НОМЕР_6 , ІMEI 2: НОМЕР_7 ; USB флеш накопичувач «Хайралі» 8 Gb; USB флеш накопичувач «Хайралі» 2 Gb; папку жовтого кольору «Ланбестпро» з п?яти файлами з документами; папку червоного кольору з документами ТОВ «Євромонтажзахід» у дев?яти файлах; папку рожевого кольору з документами ТОВ «Лінтом» у тридцяти трьох файлах; папку рожевого кольору з документами ТОВ «Віпфуд» у вісімнадцяти файлах; папку рожевого кольору з документами ТОВ «ПП Вектор - 12» у шістнадцяти файлах; папку рожевого кольору з документами ТОВ «Містобудстандарт» у двадцяти чотирьох файлах; папку рожевого кольору з документами ТОВ «Фарттранс» у десяти файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами «Лінтом» у чотирьох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами «Батерсен» у семи файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Ревенант лідер» у п'ятнадцятьох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Фіксік» в одному файлі; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Тарком екосервіс» на 45 аркушах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Екстрейлгруп» у одному файлі; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Хілтрейд вест» у двох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Радогост плюс» у одному файлі; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «ІТ Сяйво» та банківською карткою «Ощадбанк» № НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_6 у одному файлі; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Білок про» у трьох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Ревенант Лідер» на десяти аркушах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Профру» у двох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Бігльпромтрейд» у шістнадцяти файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Прод-Стейл» у чотирьох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Євросонтаж Захід» у одному файлі; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Гурман Торг» на одному аркуші; пакет «Нова пошта» з документами ТОВ «Ланбест Про» у двох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Солод МК», у двох файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Студія Інфо» у шести файлах; паперовий конверт «Нова пошта» з документами ТОВ «Айтихилд» у двох файлах; паперовий конверт «нова пошта» з документами «ТОВ БО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Віва. Соціальні проекти України» на шести аркушах; паперовий конверт нова пошта з документами ТОВ «Містобудстандарт» на сімнадцяти аркушах та квитанція «Приват банк»; довіреність від 15.07.2025 від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , бланк № НТХ 232899 на двох аркушах; довіреність від 22.01.2025 від ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , бланк НТС 041481 на семи аркушах; довіреність від 27.11.2023 на шести аркушах; файл з документами ТОВ «Мерел плюс» на двадцяти семи аркушах; файл з документами ТОВ «Бігльпромтрейд» на трьох аркушах; документи ТОВ «Бігфут» на дев'яносто п'яти аркушах; печатку ТОВ «Онлайн фін кредіт», Код: 4284363; печатку Благодійна організація Благодійний фонд «Соціальні проекти в Україні», Код: 3421650; печатку ТОВ «Фартранс», Код: 36452291; печатку ТОВ «Ланбест Про», Код: 45570873; печатку ТОВ «Новустрейд», Код: 44925895; печатку ПП «Ява-Транс», Код: 39676298; печатку ТОВ «Сандріна Компані», Код: 43858137; печатку ТОВ «ІТ Хілларі», Код: 45663784; печатку ПП «Вектор - 12», Код: 40689153, печатку ТОВ «Профісервіс Україна», Код: 43380053; печатку ТОВ «Старлайн Імпорт», Код: 45022066; печатку ТОВ «Радогост Плюс», Код: 40168588; печатку ТОВ «ІТ Сяйво», Код: 45656976; печатку ТОВ «Тартус Інвест», Код: 43159253; печатку ТОВ «Логістик табако Захід», Код: 44255288; печатку ТОВ «Спецтехніка і транспорт», Код: 44976803; печатку ТОВ «Трансфуріо», Код: 45443099; печатку; ТОВ «Ідн інтертеймент груп», Код: 42590326; печатку ТОВ «Мерел плюс», Код: 43859261; печатку ТОВ «Євромонтаж Захід», Код: 40244953; печатку ТОВ «Бігль пром трейд», Код: 43395908; печатку ТОВ «Студія інфо», Код: 45473144; печатку ПП «Вектор-12», Код: 40689153; печатку ТОВ «Профру», Код: 45461191; печатку синього кольору з відтиском ТОВ «Єкспансія», Код: 32294905; печатку Головне управління державної фіскальної служби у м. Києві «Державний реєстр фізичних осіб платників податків», Код: 39439980; печатку чорно синього кольору в зеленій коробці з відтиском ТОВ «рест енд спорт мерчен дайз», Код:43911090; печатку чорно синього кольору, в зеленій коробці з відтиском ТОВ «1000 і одна дрібничка», Код: 43928167; печатку чорно сірого кольору, в зеленій коробці з відтиском ТОВ «Хемптонс трейд», Код:44536061.
Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене в ході майно.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити в його задоволенні, представником подані відповідні письмові заперечення.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників, дійшов висновку про наступне.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100002891 від 11.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво за додержанням законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.
11.09.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно опису вище.
11.09.2025 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні №12022100100002891 від 11.10.2022.
Так, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, у клопотанні вказується про необхідність накладення арешту на вилучене майно за місцем проживання ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КК України.
У силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Посилаючись у клопотанні, що майно, яке було вилучене під час обшуку, відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинний був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Однак, долучена до клопотання постанова про визнання майна речовим доказом носить формальний характер, оскільки за своїм змістом не містить жодних даних чи обґрунтувань на підтвердження того, що вказане вилучене майно відповідає критеріям, визначеними ч. 1 ст. 98 КПК України.
З огляду на наведене, враховуючи, що прокурором не надано жодного доказу та не наведено жодного обгрунутування необхідності накладення арешту на вилучене майно, його відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не містить такого і постанова слідчого при визнання речовим доказами, відтак суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, клопотання задоволенню не підлягає.
У порядку п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно, на яке відмовлено в накладенні арешту, підлягає негайному поверненню власнику.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
У задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100100002891 від 11.10.2022 - відмовити.
Зобов'язати уповноважену особу, в якої утримується майно, яке було вилучене за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , негайно повернути його власнику.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1