Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15867/25
13 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025102070000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025102070000085 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно із рядом суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які налагодили схему щодо здійснення систематичної розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються для здійснення закупівель для потреб СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 , на суму: 6 291 563,03 грн грн. Договір № 45-1 від 27.05.2024.
- ІНФОРМАЦІЯ_9 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення роботи з розробки проектної документації по об'єкту: «Будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_3 », на суму: 409 000,00 грн грн. Договір № 92-К від 24.07.2024.
- ІНФОРМАЦІЯ_10 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення з розробки проектної документації по об'єкту: «Будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району», на суму: 320 000,00 грн. Договір № 91-К від 24.07.2024.
- ІНФОРМАЦІЯ_11 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення будівництва артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: АДРЕСА_4 , на суму: 2 509 652,75 грн. Договір № 102-К від 13.02.2024.
- ІНФОРМАЦІЯ_12 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення будівництва бюветного комплексу на АДРЕСА_3 , місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_5 , на суму: 6 598 393,32 грн. Договір № 129-К від 20.11.2024.
- ІНФОРМАЦІЯ_13 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення будівництва павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району, на суму: 3 758 917,92 грн. Договір № 128-К від 20.11.2024.
- ІНФОРМАЦІЯ_14 . Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір з ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення капітального ремонту бюветного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , на суму: 472 057,90 грн. Договір № 44-К від 03.04.2025.
- ІНФОРМАЦІЯ_15 Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договори по двом лотам з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_6 , на суму: 631 981,2 грн. Договори № 137-К та 138-К від 22.11.2025. Також було укладено договір по одному лоту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_6 , на суму: 431 912, 19 грн. Договір № 131-К від 20.11.2025.
- ІНФОРМАЦІЯ_16 Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договори по двом лотам з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_7 , на суму: 677 913,6 грн. Договори № 60-К та 61-К від 11.06.2024. Також було укладено договір по семи лотам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_7 , на суму: 2 972 896,59 грн. Договори № 67-К, 68-К, 69-К, 70-К, 71-К, 72-К, 73-К від 19.06.2024.
- ІНФОРМАЦІЯ_17 Замовник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Укладено договір по одному лоту з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_8 , на суму: 343 935,60 грн. Договір № 122-К від 11.11.2024. Також було укладено договори по трьом лотам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_8 , на суму: 1 276 242,59 грн. Договори № 123-К, 124-К, 125-К від 11.11.2024.
В ході перевірки встановлено, що вищевказані договори на проведення ремонту, будівництва та проектної розробки були укладені за завищеними ціновими показниками. Зазначені суб'єкти підприємницької діяльності, які отримували грошові кошти за виконання умов договорів, в подальшому перераховували їх на підконтрольні підприємства, з метою виведення в тіньовий сектор економіки, для привласнення та розподілення їх між учасниками злочинної схеми.
Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартість обладнання в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-ЗВ та актів приймання-передачі, за результатами, яких здійснюється оплата.
У клопотанні зазначається, що до виконання субпідрядних робіт залучаються суб'єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб'єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з'єднання користуються однією ІР-адресою (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в інших державах), відсутні трудові ресурси, директорами та головними бухгалтерами являються одні особи, відсутні офісні та складські приміщення, в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за попередньою інформацією, зазначені СГД за юридичними адресами не знаходяться.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного товариства, прокурор скерував до суду дане клопотання.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора про розгляд клопотання без представника володільця інформації, зважаючи на ризик того, що вказані документи можуть бути знищені і сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025102070000085 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
В межах кримінального провадження перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), спільно із рядом суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які за версією органу досудового розслідування налагодили схему щодо здійснення систематичної розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються для здійснення закупівель для потреб СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У клопотанні прокурор зазначив, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Вищевказані документи необхідні для проведення судової товарознавчої та економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025102070000085 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42025102070000085 від 16.06.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025102070000085 від 16.06.2025 - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
до тендерної документації щодо будівництва артезіанських свердловин малої продуктивності, робіт з розробки проектної документації, капітальних ремонтів бюветних комплексів, послуг з гідродинамічного очищення артезіанської свердловини, а саме:
- Договір № 131-К від 20.11.2025 року укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення очищень артезіанських свердловин за адресою:
АДРЕСА_6 , на суму: 431 912,19 грн..
- Договори № 67-К, 68-К, 69-К, 70-К, 71-К, 72-К, 73-К від 19.06.2024 року укладені між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_7 , на суму: 2 972 896,59 грн.
- Договори № 123-К, 124-К, 125-К від 11.11.2024 року укладені між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_8 , на суму: 1 276 242,59 грн.,
- документи, що стали підставою проведення вищевказаних закупівель та результатів їх виконання, а саме договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об'єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов'язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів;
- Установчих (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов'язків та посадових інструкцій, накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг та про визначення уповноваженої особи з питань публічних закупівель;
- журналу вхідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2025, або іншого облікового журналу, книги, реєстру тощо, в якому зафіксовано інформацію, чи направлялися запити, листи або інші вхідні документи до СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14.10.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/15867/25, інший виданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1