Справа № 539/5180/25
Провадження № 1-кс/539/664/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.10.2025
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170570000583 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1. 14.10.2025 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 з правом зробити копії речей та документів та з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :
- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 04.09.2025 по 00:00 год. 05.09.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 04.09.2025 по 00:00 год. 05.09.2025.
2.Це клопотання погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
3. У цьому клопотанні слідчий вказала, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 12025170570000583 від 19.09.2025 щодо того, що 04.09.2025, в проміжок часу з 16:57 год. по 20:43 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованої на ім'я ОСОБА_5 у загальній сумі 25000 грн. та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 38000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 63000 грн.
4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 04.09.2025 у вечірній час вона перебувала вдома, займалася хатніми справами. Цього ж дня, вона чекала соціальні виплати для оплати комунальних послуг, тому приблизно о 21:00 год. вона вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити баланс.
Зайшовши у додаток, остання виявила, що з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти о 16:57 год. у сумі 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та на вказану картку також були перераховані кошти о 17:05 год. у сумі 5000 грн., о 17:11 год. у сумі 5000 грн. та о 19:19 у сумі 10000 грн. Вона відразу решту коштів перерахувала на свою іншу картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак виявила, що і з даної картки були перераховані кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 о 20:09 год. у сумі 13000 грн., о 20:35 год. у сумі 10000 грн. та о 20:42 год. у сумі 15000 грн. Заявниця відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказані картки.
5.Слідчий вказала у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
6. Кваліфікація органу досудового розслідування - частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.
7.Слідчий в клопотанні зазначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
8. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідно до ст. 163 КПК України.
9. Слідчий в судове засідання не прибула, прохала розгляд клопотання провести без її участі.
10.Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
12. Кримінальний процесуальний кодекс України:
Пункт 5 частини другої статті 131 - заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п'ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
13. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 12025170570000583 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.
14. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
15.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170570000583 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України
2. Надати начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом зробити копії речей та документів та з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 04.09.2025 по 00:00 год. 05.09.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 04.09.2025 по 00:00 год. 05.09.2025.
3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1