532/2499/25
1-кс/532/504/2025
15 жовтня 2025 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 42025172070000051 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),
Встановив:
15.10.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42025172070000051 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому прохав:
1. Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 -
До відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 16.10.2024 та за 01.03.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та за 01.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та за 01.03.2025;
- руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та за 01.03.2025 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.
2.Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 -
До відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 16.10.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 16.10.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 16.10.2024;
- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 16.10.2024;
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.
В клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42025172070000051 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
16.10.2024 невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням месенджера «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 грн, які ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .
Крім цього, у вказаних матеріалах вказано про те, що 01.03.2025 шахрайським способом, використовуючи платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_12 був оформлений кредит «Оплата частинами» на суму 4999 грн, про що потерпіла ОСОБА_12 отримала відповідне СМС-повідомлення 28.04.2025.
Як установлено органом досудового розслідування, картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації щодо власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також руху коштів по цим карткам.
Виходячи з ситуації, що виникола під час досудового розслідування, отримати інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським карткам, без ухвали судді не можливо, оскільки банки України не в змозі надати таку інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», бо інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 42025172070000051) - задовольнити.
1.Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса:
АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 16.10.2024 та за 01.03.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та за 01.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та за 01.03.2025;
- руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 16.10.2024 та за 01.03.2025 ,
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.
2.Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 16.10.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 16.10.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 16.10.2024;
- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 16.10.2024;
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя