Справа № 161/20834/25
Провадження № 1-кс/161/6033/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 14 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний у клопотанні), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали.
Оскільки вищевказані документи, на думку детектива та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 72025031050000062 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-1 КК України, тому звернулися з даним клопотанням.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та детектив не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слід надати тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний у клопотанні), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей та завірених копій документів, які стосуються порядку, правильності та повноти нарахування та сплати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заробітної плати працівникам, сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (заборгованості щодо несплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), в т.ч. бухгалтерських документів, в яких вищезазначені операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, податкових розрахунків за формою №1ДФ, податкових розрахунків за формою №4ДФ, довідки-розрахунки про сплату ЄСВ, грошові чеки та платіжні інструкції на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, штатного розпису працівників, табелів щодо нарахування заробітної плати працівникам, наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також установчих та реєстраційних документів підприємства.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1