Справа № 159/4930/25
Провадження № 1-кс/159/2001/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 жовтня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12025035550000241 від 14.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старшим дізнавачем СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні дізнавач зазначає, що, з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, необхідно отримати інформацію про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2025 року по дату винесення ухвали.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Дізнавач та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Внесене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження, в силу ст. 2 КК України, є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів з їх вилученням (виїмкою).
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, п. 6 ст. 163, ст.ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати уповноважених осіб останнього надати старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або заступнику СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2025 року по дату винесення ухвали, зокрема:
- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- кому належить дана картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даної картки, а також чи підключені дані картки до онлайн-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківською карткою із зазначенням МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- а також надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;
- інформацію щодо закриття банківської картки/рахунку.
Строк дії даної ухвали встановити до 15.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1