Справа № 635/8640/25
Номер провадження 1-кс/635/1861/2025
15 жовтня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000319 від 12.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000319 від 12.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
№ НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки
№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати фактичного винесення ухвали;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам
№ НОМЕР_1 у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.10.2025 по дату фактичного винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2025 по дату фактичного винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025226190000319 від 12.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської карти, яка відкрита в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В провадженні СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000319 від 12.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
12.10.2025 до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоді грошовими коштами в сумі 57 400 грн. останньої, а саме потерпіла на сайті "Телеграм" знайшла обяву про додатковий запробітком, в її обовязок входида ставити ставки, що вона і робила та перерахувала свої кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , карту № НОМЕР_2 , картку № НОМЕР_3 та картку № НОМЕР_4 , які повинні були повернуті з процентом, але грошові кошти їй не повернули.
12.10.2025 було допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що 09.10.2025 року в месенджері «Telegram» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером і запропонувала роботу, що полягала у виконанні завдань - лайків та репостів публікацій на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після погодження на виконання завдань їй надійшли інструкції та посилання на оплату. У подальшому, виконуючи завдання, потерпіла здійснювала грошові перекази на різні банківські картки під приводом нібито необхідності «активації завдань» та «виведення коштів». Загалом вона кілька разів переказувала кошти, у тому числі оформила кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 40 000 грн, після чого перерахувала отримані кошти на вказані шахраями рахунки. У результаті зазначених дій потерпіла перерахувала власні та кредитні кошти на загальну суму близько 57 400 гривень, після чого зв'язок із так званими менеджерами був втрачений. Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, після чого звернулася до поліції.
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.10.2025; письмовими проясненнями ОСОБА_11 , а також протоколом допиту останньої; випискою за банківським рахунком ОСОБА_11 та квитанцією про перерахування коштів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000319 від 12.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
№ НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки
№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 15.10.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам
№ НОМЕР_1 у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.10.2025 по 15.10.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2025 по 15.10.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 15 грудня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1