Справа № 577/5488/24
Провадження № 1-кс/577/1479/25
"15" жовтня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001059 від 05 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
13 жовтня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 04 жовтня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею по банківським рахункам, пов'язаним із:
1. З банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати копії таких документів;
2. З банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати копії таких документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 04 жовтня 2024 року о 16 год 50 хв невстановлена особа шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 22 900 грн 00 коп, знявши їх з банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_22 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 .
Відомості за вказаним фактом 05 жовтня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час аналізу інформації щодо руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_22 № НОМЕР_3 , встановлено, що 04 жовтня 2025 року грошові кошти на загальну суму 10 000 грн 00 коп були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , а в сумі 12 900 грн - банківську картку № НОМЕР_2 .
Для встановлення банку, який видав банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , було здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані по банківській картці: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, пов'язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 04 жовтня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв'язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.
Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 05 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 04 жовтня 2024 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 22 900 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, відкритого на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 .
Слідчим надані докази, що грошові кошти із з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_22 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 , були перерахованім 04 жовтня 2025 року на банківські рахунки, пов'язані із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, пов'язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 04 жовтня 2024 року до 15 жовтня 2025 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001059 від 05 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 04 жовтня 2024 року до 15 жовтня 2025 року по банківським рахункам, пов'язаним із:
1. З банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.
2. З банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1