Провадження№1-кс/639/1309/25
Справа № 639/4194/25
14 жовтня 2025 року слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 28.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221210000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12025221210000483 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 20.05.2025 по 26.05.2025 року гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , кв, коли не встановлена особа, в умовах війського стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-комунікаційну-обчислювальну систему, заволоділа з її банківських карток АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами на суму 63 803 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 20 травня 2025 року о 20:08 на мобільний номер заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що заявниці нібито нараховано грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для їх зарахування на банківську картку він попросив надати паспортні дані, ідентифікаційний код та фотографію. Під час розмови особа запропонувала перейти в месенджер Telegram, проте номер та нік абонента не збереглися. Співрозмовник повідомив, що самостійно зробить необхідні фотографії, після чого заявниця направляла камеру телефону на документи, а невідомий знімав їх дистанційно. Приблизно через 30 хвилин на банківську картку заявниці надійшли кошти в результаті транзакції (кредит готівкою). Невдовзі після цього з картки почалося списання отриманих коштів - було проведено 4 транзакції на ім'я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , на такі суми:1. 10 003 грн, 2. 9 830 грн, 3. 9 603 грн, 4. 9 953 грн.
Після вказаних дій на картці залишилося лише 20 000 грн із зарахованих коштів. Після цього зловмисник видалив чат одночасно у себе та в заявниці. Згодом, 26 травня 2025 року близько 18:00, заявниця з'ясувала, що на її номер неможливо додзвонитися - була активована переадресація дзвінків. Після цього вона виявила низку підозрілих транзакцій: із її картки були переведені кошти в розмірі: 1. 9 953 грн, 2. 8 503 грн, 3. 80 003 грн на ім'я ОСОБА_7 . Окрім цього, з її кредитної картки також були списані кредитні кошти через 4 транзакції:1. 10 003 грн, 2. 9 903 грн, 3. 9 703 грн, 4. 7 003 грн отримувач - ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентського номеру НОМЕР_3 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: відповідно до якої було встановлено, що номер телефону НОМЕР_3 , з яких невстановлена особа здійснювала дзвінок потерпілій ОСОБА_5 з кодом оператора НОМЕР_4 , відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать ТОВ оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
ПредставникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 28.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221210000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентського номеру НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - повні анкетні дані про його особу, та можливості отримання інформації здійснених за період часу з 18.05.2025 року 10:00 до 28.05.2025 року 18:00 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », абонентського номеру НОМЕР_3 , та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Встановити строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1