Справа №: 398/6502/25
провадження №: 1-кс/398/1456/25
Іменем України
"15" жовтня 2025 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121180000230 від 26.09.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121180000230 від 26.09.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.09.2025 о 20:20 до ЧЧ Олександрійського РВП ГУНП надійшли матеріали через Канцелярію по матеріалам перевірки ОСОБА_4 інспектора УГІ капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО N?27249 від 18.09.2025 по заяві від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка замовила пам?ятники та здійснила предоплату, після чого її було заблоковано, а гроші не повернуто.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківські рахунки, до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 відкритий вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв25.09.2025.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025121180000230, внесеного 26.09.2025 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12025121180000230 від 26.09.2025 року, 25.09.2025 о 20:20 до ЧЧ Олександрійського РВП ГУНП надійшли матеріали через Канцелярію по матеріалам перевірки ОСОБА_4 інспектора УГІ капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО N?27249 від 18.09.2025 по заяві від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка замовила пам?ятники та здійснила пре доплату, після чого її було заблоковано, а гроші не повернуто.
Таким чином в діях не встановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 26.09.2025, яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківські рахунки, до яких прив'язані банківські картки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , платіжними інструкціями від 25.08.2025 і 26.08.2025 про оплату через мобільний додаток.
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв25.09.2025.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121180000230 від 26.09.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_7 , та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківському рахунку до якого прив'язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №12025121180000230від 26.09.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
документ про відкриття банківськогорахункудо якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_2 .
відомості чи підключено банківськийрахунокдо якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв 25.09.2025;
документи про рух коштів по банківськомурахункудо якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв 25.09.2025.
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахункудо якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв 25.09.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
документ про відкриття банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 .
відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв 25.09.2025;
документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв 25.09.2025.
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв25.08.2025 року до 00 год 00 хв 25.09.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13