Гайворонський районний суд Кіровоградської області
м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300
Справа № 385/1220/25
1-кс/385/326/25
15.10.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121120000124 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
В провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12025121120000124 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
26.07.2025 близько 19.00 год. Ужгород, Закарпатської області, на мобільний телефон НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_3 здійснюється незаконний перерахунок грошових коштів та діючи за вказівками невідомої особи ОСОБА_5 повідомила дані банківської картки та смс-код який останній прийшов на мобільний телефон. В подальшому 26.07.2025 в період з 19:00 по 19:14 год. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 40467 грн. з банківської картки НОМЕР_3 , належними ОСОБА_5 , завдавши останній майнової шкоди.
У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що під час перебування у внука, останній попрохав її перерахувати грошові кошти в сумі 25000 гривень, з метою підтвердження особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для продажу товару, на що вона погодилась та перерахувала кошти в сумі 25000 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківську карту внука. Майже одразу після здійснення переказу на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного НОМЕР_2 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі невідома особа повідомила, що саме зараз шахраї з її іншої банківської картки НОМЕР_3 намагаються перерахувати грошові кошти. В подальшому діючи за вказівками невідомої особи заявниця надала дані банківської картки та смс-код, який їй надійшов на номер телефону НОМЕР_1 . Через деякий час, кількома транзакціями невідомі перерахувала грошові кошти в сумі 40467,83 гривень. Після чого ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , де вона повідомила про дану ситуацію та її банківську картку заблокували.
У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що грошові кошти у сумі 19000 гривень з банківської карти номер № НОМЕР_6 належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_8 належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній картці, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку НОМЕР_8 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою попередження їх заміни або знищення.
Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В зв'язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12025121120000124 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_8 належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №12025121120000124 від 30 липня 2025 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.
Документи про відкриття рахунків по банківському рахунку НОМЕР_8 .
Документи про рух коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_8 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 26.07.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 у період з 26.07.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем банківського рахунку НОМЕР_8 у період 26.07.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_8
Дата документу 15.10.2025