Справа № 450/71/25 Провадження № 1-кс/450/712/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"14" жовтня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України внесеному до ЄРДР за № 12025142430000002 від 04.01.2025 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка, була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.11.2024 року по час виконання ухвали;
- відомості про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.11.2024 року по час виконання ухвали;
- відомості чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювалися входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції.
А також просить надати можливість вилучити вказані відомості у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 27.11.2024 року близько 18:18 год., шляхом обману, під приводом продажу одягу, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11000 грн., які вона самостійно та добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 перебуваючи по місцю свого проживання.
04.01.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12025142430000002 від 04.01.2025 року.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.11.2024 року близько 18:00 год., перебувала по місцю свого проживання та здійснювала перегляд соціальної мережі «Інстаграм», та до того вона здійснювала пошук куртки «Vikolo», та випадково натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій здійснювався продаж одягу із Італії. Потерпіла одразу написала в приватні повідомлення що хоче придбати куртку та вказала модель, і надіслала фотографії. За деякий час продавець відповіла, що товар є в наявності під заломлення, та доставка 7-10 днів. Також продавець повідомила що куртка коштує 250 євро та 30% авансовий платіж та решту суми після викупу товару в закордонному магазині. ОСОБА_5 погодилася на такі умови, та повідомила про це продавцю, та продавець надіслав потерпілій реквізити для оплати НОМЕР_1 . ОСОБА_5 одразу зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказала суму для оплати 3500 грн., це сума авансового платежу, та реквізити оплати, та здійснила переказ. 02.12.2024 року продавець повідомила що товар вже викуплений тому треба оплатити решту суми, тому потерпіла знову через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила оплату в сумі 8300 грн., на попередній рахунок. Після того стала очікувати. 05.12.2024 року потерпіла написала коли буде її замовлення, продавець повідомила що товар виїхав із Італії, і скоро буде в Україні. 11.12.2024 року ОСОБА_5 запитала коли буде товар та продавець повідомила, що товар вже на кордоні однак там є якісь проблеми тому виникають затримки. В подальшому продавець почала, відписувати що в неї виникають різні проблеми тому вона не може відправити товар, та за деякий час вона заблокувала потерпілу та перестала відповідати на її повідомлення.
Так на даний час товар ОСОБА_5 не отримала та грошові кошти їй не повернуто.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч.1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12025142430000002 від 04.01.2025 року,- задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.11.2024 року по час виконання ухвали;
- відомості про зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.11.2024 року по 28.12.2024 року.
- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції.
Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1