Справа № 199/13777/25
(1-кс/199/1155/25)
15.10.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025042220000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
14 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025042220000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 12.03.2025 під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання не зберіглося), з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 5700 грн. (ЄО № 9738).
24.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано потерпілою у кримінальному провадженні № 12025042220000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2025 в ранковий час ОСОБА_4 розмістила оголошення в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж речей. Близько 12 год. 09 хв. 12.03.2025 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшло повідомлення від невідомого акаунту з пропозицією, якщо вона продає товар, звернутися в додатку «Telegram» до користувача з ніком - « ОСОБА_5 ». В подальшому, знайшовши вказаний акаунт ОСОБА_4 написала та отримала відповідь, що її товар можуть придбати за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправили їй посилання, яке не зберіглося. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 авторизувалася за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому потерпіла, виконуючи інструкції вказаної особи та думаючи, що перераховує гроші на резервний рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти двома транзакціями, а саме 1-а о 13 год. 28 хв. в сумі 3000 грн. та 2-га о 13 год. 31 хв. в сумі 2700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого вказані раніше особи отримали доступ до акаунту ОСОБА_4 від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак остання встигла заблокувати картки та інші грошові кошти викрадено не було. Загальна сума шкоди завданої невідомою особою потерпілій становить 5700 грн.
Після чого потерпіла надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , згідно з якою 12.03.2025 були здійснені наступні перекази грошових коштів:
- 12.03.2025 о 13:28 здійснено переказ грошових коштів 3015 грн. з описом «На картку;
- 12.03.2025 о 13:31 здійснено переказ грошових коштів 2714 грн. з описом «На картку;
Потерпіла також надала платіжні інструкції на 2 аркушах №P24A4040320575D9258 від 12.03.2025 та P24A4040338375D9845 від 12.03.2025, відповідно до яких одержувачем грошових коштів є власник банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищевикладене, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку статті 40 КПК України Управлінню протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області ДКП НП України за вихідним №50.1/СВ-1339 від 24 березня 2025 року з метою: встановлення власника акаунта месенджера «telegram» з найменуванням «dejfar», IP-адресу та інші відомості; встановлення за допомогою сервісу Єдиної Міжбанківської Асоціації (далі - ЄМА) власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття грошових коштів та карткові рахунки куди в подальшому переказано грошові кошти потерпілого; та інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких виникне підчас виконання вказаного доручення.
За допомогою сервісу ЄМА встановлено, що картка № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9
Так, 12 березня 2025 року о 13.33 год. з вказаного банківського карткового рахунку відбулось подальше перерахування грошових коштів у сумі 5200 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
Рух коштів за карткою № НОМЕР_6 надано наступний:
- 12.03.2025 о 14.20.23 годині р2р online 907.00 № НОМЕР_7 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);
- 12.03.2025 о 14.20.23 годині р2р online 5150.00 № НОМЕР_8 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
15.04.2025 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 було винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 .
Таким чином, на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в ході проведення огляду інформації вилученої 19.05.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра оперуповноваженим 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, підполковником поліції ОСОБА_8 встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 оформлений на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП № НОМЕР_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 . За вказаним банківським картковим рахунком встановлено подальший рух грошових коштів:
- 12.03.2025 о 12.35.38 переказ грошових коштів у сумі 907 гривень через транзитний банківський рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », опис транзакцій «Отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 4829, 12/03/2025, № картки: НОМЕР_12 , 907.00 UAH.»;
- 12.03.2025 о 12.33.47 переказ грошових коштів в сумі 150 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_13 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»;
- 12.03.2025 о 12.34.28 переказ грошових коштів в сумі 150 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 (емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»; - 12.03.2025 о 12.34.52 переказ грошових коштів в сумі 150 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_15 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), опис транзакції «Отримувач: ОСОБА_10 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 »;
- 12.03.2025 о 12.35.24 переказ грошових коштів в сумі 250 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_16 (емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»; - 12.03.2025 о 15.07.00 переказ грошових коштів в сумі 150 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_15 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), опис транзакції «Отримувач: ОСОБА_10 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 »;
- 12.03.2025 о 15.07.18 переказ грошових коштів в сумі 100 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_17 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка».
15.04.2025 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 було винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 .
Таким чином, на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в ході проведення огляду інформації вилученої 19.05.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра оперуповноваженим 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, підполковником поліції ОСОБА_8 встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 оформлений на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_18 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . За вказаним банківським картковим рахунком встановлено подальший рух грошових коштів:
- 12.03.2025 о 13.57.05 переказ грошових коштів у сумі 5150 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 через транзитний банківський рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », опис транзакцій «Отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у терміналах інших банків № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|KYIV|KYIV|UA, 4829, 12/03/2025, № картки: НОМЕР_22 , 5150.00 UAH.»;
- 12.03.2025 о 14.00.18 переказ грошових коштів в сумі 1200 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_23 (емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»;
- 12.03.2025 о 14.02.28 переказ грошових коштів в сумі 400 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_24 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»;
- 12.03.2025 о 14.08.06 переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_25 (емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»;
- 12.03.2025 о 14.18.59 переказ грошових коштів в сумі 400 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_23 (емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»;
- 12.03.2025 о 15.07.39 переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_26 (емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка»;
- 12.03.2025 о 15.08.36 переказ грошових коштів в сумі 150 гривень з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_27 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), опис транзакції «Перевод на карту другого банка».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим з урахуванням необхідності встановлення факту причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12025042220000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та старшому слідчому ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_28 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро, а саме до наступних відомостей:
-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_25 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (іх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес). банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежі з вказаних карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежів за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, у період часу з 07.03.2025 по 15.10.2025, грошових коштів за вищевказаним банківським (картковим) рахунком;
-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаним банківським картковим рахунком та іншими рахунками, належними власнику зазначеного рахунку, за аналогічний період часу, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період часу за платіжними картками та рахунками власника вищезазначеного банківського (карткового) рахунку;
-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника вищезазначеного банківського (карткового) рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період часу.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1