Справа № 461/5354/25
Провадження № 1-кс/461/6248/25
Іменем України
09.10.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме: руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , пов'язаного з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах, за допомогою мобільного додатку та терміналах, за період часу з 01.09.2024 по 30.07.2025; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2024 по 30.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2024 по 30.07.2025.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який будучи обізнаний у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 01.10.2024, діючи умисно, всупереч «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, із наступними змінами та доповненнями, діючи всупереч положень Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 для впровадження своєї протиправної діяльності користується дебетовою банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Крім цього, в ході проведення НСРД встановлено, що 17.01.2025 в період часу з 18 год 25 хв по 18 год 38 хв за адресою: АДРЕСА_2 , зафіксовано зарахування грошових коштів на карткові рахунки із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , номери яких, із застосуванням мобільного застосунку «WhatsApp», ОСОБА_5 надіслав повідомлення на телефон ОСОБА_6 в результаті чого через платіжний термінал, що знаходиться за зазначеною адресою, двома транзакціями, на вищевказані карткові рахунки було зараховано 5800 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 відповідно до попередніх домовленостей, що стосується реалізації ОСОБА_5 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу у кількості 115 грамів. Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних карткових рахунків. Просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак подав заяву про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024140000000202 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 305, ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який будучи обізнаний у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 01.10.2024, діючи умисно, всупереч «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, із наступними змінами та доповненнями, діючи всупереч положень Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв'язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, не пізніше грудня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також організував канал постачання наркотичних засобів, їх зберігання та подальшого збуту наркотичних засобів.
Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
ОСОБА_5 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.
З цією метою, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, діючи згідно з розробленим злочинним планом, замовляв та отримував у невстановленої досудовим розслідуванням особи та в подальшому у замаскованому вигляді направляв наркотичні засоби до м. Львова.
Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 для впровадження своєї протиправної діяльності користується дебетовою банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Крім цього, в ході проведення НСРД встановлено, що 17.01.2025 в період часу з 18 год 25 хв по 18 год 38 хв за адресою: АДРЕСА_2 , зафіксовано зарахування грошових коштів на карткові рахунки із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , номери яких, із застосуванням мобільного застосунку «WhatsApp», ОСОБА_5 надіслав повідомлення на телефон ОСОБА_6 в результаті чого через платіжний термінал, що знаходиться за зазначеною адресою, двома транзакціями, на вищевказані карткові рахунки було зараховано 5800 грн.
Вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 відповідно до попередніх домовленостей, що стосується реалізації ОСОБА_5 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу у кількості 115 грамів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №42024140000000202, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:
руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , пов'язаного з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах, за допомогою мобільного додатку та терміналах, за період часу з 01.09.2024 по 30.07.2025;
інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2024 по 30.07.2025;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2024 по 30.07.2025;
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.12.2025.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1