Справа № 304/2314/25 Провадження № 1-кс/304/830/2025
13 жовтня 2025 року м. Перечин
Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 12025071110000168 від 11 серпня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання детективам слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025071110000168 від 11 серпня 2025 року, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відомостей про початок надання послуг зв'язку за вказаними номерами, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань по зазначеним абонентським номерам, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) за період з 01 квітня 2024 року по теперішній час в електронному вигляді.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактом того, що 10 серпня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП у Закарпатській області на лінію « НОМЕР_5 » надійшло повідомлення від працівників ГРПП про те, що ними був зупинений автомобіль - сідловий тягач марки «MAN TGX 18.480», номерний знак НОМЕР_6 , з напівпричепом - паливоцистерною марки «ALI RIZA USTA», номерний знак НОМЕР_7 , який здійснював транспортування рідини, схожої на підакцизний товар (дизельне паливо) з метою збуту на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 968 від 08 серпня 2025 року був заповнений 24 480 кг нафтопродуктом - «абсорбентом газоконденсатним», перевезення якого дозволено без відповідних ліцензій.
Детектив указує, що 21 серпня 2025 року в кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до висновку експерта надані на дослідження п'ять зразків рідин, які 10 серпня 2025 року відібрано з цистерни «ALI RIZA USTA», номерний знак НОМЕР_8 , є дистилятними нафтопродуктами, а саме дизельним паливом. Вищевказані зразки дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015.
Детектив також указує, що в ході досудового розслідування встановлено осіб, причетних до переміщення нафтопродуктів та їх контактні дані, а саме: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який використовує номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - номер мобільного зв'язку НОМЕР_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 , водій транспортного засобу ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , який використовує номер мобільного зв'язку НОМЕР_4 .
Оскільки з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення протиправних дій, отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів, встановлення учасників протиправних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), тому просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 21 серпня 2025 року встановлено, що з 11 серпня 2025 року органом досудового розслідування - Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025071110000168 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України за фактом того, що 10 серпня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП у Закарпатській області на лінію « НОМЕР_5 » надійшло повідомлення від працівників ГРПП про те, що ними був зупинений автомобіль - сідловий тягач марки «MAN TGX 18.480», номерний знак НОМЕР_6 , з напівпричепом - паливоцистерною марки «ALI RIZA USTA», номерний знак НОМЕР_7 , який здійснював транспортування рідини, схожої на підакцизний товар (дизельне паливо) з метою збуту на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 968 від 08 серпня 2025 року був заповнений 24 480 кг нафтопродуктом - «абсорбентом газоконденсатним», перевезення якого дозволено без відповідних ліцензій.
За змістом клопотання, органом досудового розслідування в ході здійснення досудового розслідування встановлено осіб, причетних до переміщення нафтопродуктів та їх контактні дані, а саме: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який використовує номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - номер мобільного зв'язку НОМЕР_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 , водій транспортного засобу ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , який використовує номер мобільного зв'язку НОМЕР_4 .
Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт незаконного перевезення нафтопродукту без відповідних ліцензій, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Отже, на думку слідчої судді, отримання документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.
Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025071110000168 від 11 серпня 2025 року тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відомостей про початок надання послуг зв'язку за вказаними номерами, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань по зазначеним абонентським номерам, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) за період з 01 квітня 2024 року по теперішній час в електронному вигляді.
Зобов'язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя:ОСОБА_1