Справа № 127/31091/25
Провадження № 1-кс/127/12258/25
Іменем України
09 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ро тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025020030000378, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020030000378, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 16 липня 2025 року до відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У своїй заяві вона просила вжити заходів щодо невстановленої особи, яка 16 липня 2025 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 15 540 гривень.
У ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у червні 2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, вона, переглядаючи стрічку новин в одній із груп у месенджері «Telegram» (точної назви групи не пам'ятає), натрапила на оголошення про надання грошової допомоги від ОСОБА_6 . Зацікавившись зазначеним оголошенням, ОСОБА_5 перейшла за вказаним у ньому посиланням, після чого ввела свої персональні дані та почала очікувати зарахування коштів. 15 липня 2025 року, близько 16:30, до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з невстановленого номера телефону, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що на ім'я ОСОБА_5 нібито надійшла грошова допомога від ОСОБА_6 в розмірі 10 000 гривень, та для її отримання необхідно знайти у месенджері «Telegram» отримане повідомлення й натиснути в ньому функцію «Допомога». Виконуючи отримані вказівки, ОСОБА_5 здійснила зазначені дії.
У подальшому ОСОБА_7 , 16.07.2025 близько 09:00, взявши свою банківську картку, направилася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою перевірки, чи надійшла їй допомога від ОСОБА_6 . Однак працівник банку повідомив останній, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 відбулися транзакції та наступні списання грошових коштів: - 15.07.2025 о 16:58 год. - на суму 5025 гривень, - 16.07.2025 о 01:34 год. - на суму 3538 гривень, - 16.07.2025 о 01:36 год. - на суму 3511 гривень,- 16.07.2025 о 01:38 год. - на суму 3466 гривень.
25.07.2025 додатково допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка під час допиту зазначила, що погоджується з показаннями, наданими нею 15.07.2025, та бажає додати, що у її користуванні також є банківська картка з номером НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку остання відкрила п'ять місяців тому з метою купівлі в розстрочку масажера для спини, оскільки має проблеми зі спиною. Після цього банк надав їй 20 000 гривень кредитних коштів. ОСОБА_7 повинна була здійснювати платежі з погашення кредиту до 25 числа кожного місяця у розмірі 1300 гривень, сплачуючи їх у касі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У подальшому, 24.07.2025, ОСОБА_7 прийшла до зазначеного банку з метою здійснення чергового платежу, однак їй повідомили, що грошові кошти на її картці відсутні, оскільки вони були переказані на інші банки. ОСОБА_7 зазначила, що жодних грошових операцій по банківській картці вона не здійснювала. Після цього у банку надали ОСОБА_7 виписку по її рахунку, згідно з якою 15.07.2025 о 17:25 год. було здійснено грошову операцію на суму 17 823 гривні, а також 15.07.2025 о 17:29 год. - ще одну транзакцію (сума не зазначена).
Наведене повністю підтверджується протоколами допитів потерпілої ОСОБА_5
08.09.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримано наявні дані по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .
В ході проведення аналізу руху коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що: 15.07.2025 о 16:58 здійснено грошову транзакцію на суму 5 025 грн, яка була зарахована на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.07.2025 о 01:34 здійснено грошову транзакцію на суму 3 538 грн, яка була зарахована на банківську картку НОМЕР_5 , емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.07.2025 о 01:36 здійснено грошову транзакцію на суму 3 511,47 грн, яка була зарахована на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16.07.2025 о 01:38 здійснено грошову транзакцію на суму 3 466,25 грн, яка була зарахована на банківську картку НОМЕР_7 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що банківський рахунок: НОМЕР_4 використовувався під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя