Справа № 127/30921/25
Провадження № 1-кс/127/12188/25
Іменем України
08 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020010000369 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020010000369 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що 04.02.2025 до Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він 03.02.2025 року о 12 годині 29 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, зі свого мобільного телефону в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про продаж бензинового генератора вартістю 7000 грн. Одразу після цього у месенджері «Viber» він отримав повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), яка, діючи шахрайським шляхом під приводом придбання генератора, надіслала фішингове посилання. Перейшовши за вказаним посиланням, заявник ввів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 ), строк її дії та код CVC, після чого самостійно перерахував грошові кошти в сумі 14 600 грн, підтвердивши операцію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано та перевипущено дві нові. Через деякий час у месенджері «Viber» особа на ім'я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ) повідомила, що з ним бажає зв'язатися ОСОБА_7 із «служби підтримки» (тел. НОМЕР_3 ), який повідомив про необхідність завершити ідентифікацію банківської картки та повторно надіслав фішингові посилання. Перейшовши за ними, заявник ввів номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , строк їх дії та коди CVC, після чого підтвердив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перекази коштів у сумі 6470 грн та 1604 грн у м. Almaty, а також переказ у сумі 2300 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 . Після цього представник так званої служби підтримки повідомив, що повернути кошти неможливо, та запропонував надати реквізити ще однієї банківської картки. Заявник у месенджері «Viber» повідомив номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , строк її дії та CVC, після чого самостійно перерахував із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 44 500 грн. О 22 годині 44 хвилини той самий представник служби підтримки повідомив про необхідність додатково перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 24 500 грн та 18 000 грн, на що заявник погодився.
Крім цього, оскільки потерпілий заблокував усі належні йому банківські картки, що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він надав номер свого банківського рахунку - НОМЕР_8 , з якого також здійснював перекази грошових коштів на зазначені рахунки.
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/14208/25 від 13.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого.
У ході огляду зазначеної інформації встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти потерпілого були перераховані на банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на банківські картки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020010000369 від 05.02.2025 та іншими документами доданими до клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські картки, банківські картки отримувачів грошових коштів банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
-інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, інформації про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номером банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
-інформації про зміну даних за номером банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, до інформації стосовного того за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12025020010000369 від 05.02.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме саме до інформації про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські картки, банківські картки отримувачів грошових коштів банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
-інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, інформації про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номером банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
-інформації про зміну даних за номером банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, до інформації стосовного того за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя