Справа № 138/2961/25
Провадження №:1-кс/138/811/25
15 жовтня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 42025022220000075 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
09.10.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 42025022220000075 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки с. Серебрія Могилів-Подільського району про те, що вказаного дня невідома особа, представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом купівлі будинку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5700 гривень, які заявниця, будучи введеною в оману, перерахувала двома платежами на наданий їй зловмисником рахунок, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом 18.09.2025 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022220000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За викладених обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого, а зокрема інформації про власника картки, місця зняття коштів чи їх переводу, матеріалів фото та відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі.
На думку дізнавача вказана вище інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та має суттєве значення для розкриття вказаного злочину.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
За таких підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів щодо рахунку за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів з 01 серпня 2025 року, відео та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування на інший рахунок.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42025022220000075 від 18.09.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 42025022220000075 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.
Крім цього, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ не лише їй, а й групі дізнавачів сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, зокрема, дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак доказів того, що ці особи є процесуальними особами в даному провадженні, не надано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1) належним чином завірених копій документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформацію щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 1 серпня 2025 року по 15 жовтня 2025 року;
- фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 1 серпня 2025 року по 15 жовтня 2025 року;
2) інформацію про зміну даних банківської карти № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.
Строк дії даної ухвали до 15 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1