іменем України
Справа № 126/2149/25
Провадження № 1-кс/126/724/2025
"15" жовтня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12025020100000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12025020100000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 09.09.2025 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП УНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 08.09.2025 близько 12 год. з належного заявниці банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) шляхом обману невідома особа здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями загальною сумою 39600 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 .
За даним фактом 09.09.2025 внесено відомості до ЄРДР під № 12025020100000288 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08.09.2025 близько 11 год. 55 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик із невідомого номеру (НОМЕР_5 ), піднявши слухавку ОСОБА_4 почула автовідповідач банку, який повідомив, що до її акаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються увійти і щоб зв'язатись з оператором необхідно натиснути «1». В подальшому, зв'язавшись із оператором, ОСОБА_4 продовжила розмову з особою, яка представилась працівником банку на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що потерпілій необхідно увійти в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділ безпека та підключити функцію розпізнавання обличчя, в подальшому ОСОБА_6 попросив увійти у розділ «Кредити» та наявний доступний кредитний ліміт у розмірі 40000 грн. переказати на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 . Переказавши вищевказані грошові кошти на свій картковий рахунок, від ОСОБА_6 надійшло ще декілька вказівок, яких саме потерпіла не пам'ятає. В подальшому після завершення спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 виявила, що з належного їй карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на банківську картку НОМЕР_3 в загальній сумі 39600 грн.
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону, на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідча ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12025020100000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , та зобов'язати вказану банківську установу надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій областікапітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 08.09.2025 по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1