Справа № 991/10346/25
Провадження 1-кс/991/10433/25
09 жовтня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 52024000000000534 від 14.10.2024,
До Вищого антикорупційного суду надійшло вищевказане клопотання у кримінальному провадженні № 52024000000000534 від 14.10.2024 (далі - Кримінальне провадження), у якому прокурор просить продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв'язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави (далі - Клопотання).
Клопотання мотивовано тим, що:
1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, яке є особливо тяжким корупційним злочином;
2) продовжують існувати ризики, передбачені п. 1- 4 ч. 1 ст. 177 КПК України;
3) відносно підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд додаткових процесуальних обов'язків, термін дії яких закінчується 14.10.2025;
4) у Кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 09.12.2025.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити Клопотання із викладених у ньому підстав. Зазначив, що у Клопотанні міститься технічна описка, а саме зазначення ОСОБА_8 серед свідків у Кримінальному провадженні, від спілкування з якими має утримуватись ОСОБА_4 .
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не заперечували щодо продовження строку дії обов'язків в тому обсязі та формулюванні, що зазначено у попередній ухвалі про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 (у справі № 991/8180/25)..
Слідчий суддя, дослідивши Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін Кримінального провадження, дійшов до таких висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно з ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов'язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. Обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов'язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Частиною 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У відповідності до змісту ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) - процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні.
26.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.
30.12.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду (справа № 991/14343/24) до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів, тобто до 27.02.2025, з визначенням застави у розмірі 30 280 000 (тридцять мільйонів двісті вісімдесят тисяч) гривень. У разі внесення якої покладено на підозрюваного процесуальні обов'язки, зокрема: (1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; (2) не відлучатися із Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; (4) утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні (крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду); (5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; (6) носити електронний засіб контролю.
Вказану ухвалу залишено без змін ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.01.2025.
02.01.2025 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти із Державної установи «Київський слідчий ізолятор» у зв'язку із внесенням застави у визначеному слідчим суддею розмірі. За наведеного, відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК України останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, з одночасним покладенням обов'язків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 30.12.2024.
Постановою заступника Генерального прокурора - керівника САП ОСОБА_17 продовжено строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні до 3 (трьох) місяців, тобто до 09.03.2025.
06.02.2025 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду (справа № 991/696/25) строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 09.06.2025.
У подальшому строк дії покладених на підозрюваного процесуальних обов'язків неодноразово продовжувався (справа № 991/1674/25, справа № 991/3545/25, справа№ 991/5906/25, справа № 991/8180/25).
19.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (далі - Повідомлення про підозру).
Згідно викладених у Повідомленні про підозру обставин група осіб у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_4 як організаторів, ОСОБА_19 як пособника, ОСОБА_8 як виконавця, а також невстановлених осіб, попередньо вступивши в змову, в період часу з літа 2024 року по 05.12.2024 (більш точний час не встановлено) вимагали та одержали для себе від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 75 000 (сімдесяти п'яти тисяч) доларів США (згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ станом на 06.11.2024 складало 3 107 812, 5 грн), тобто в особливо великому розмірі, за прийняття колегією суддів Західного апеляційного господарського суду ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 рішення про залишення без змін рішення Господарського суду Львівської області від 20.06.2024 у справі № 914/386/24, тобто за вчинення ОСОБА_8 як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої їй влади та службового становища в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_20 .
Також група осіб у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , а також невстановлених осіб, попередньо вступивши в змову, в період часу з літа 2024 року по 05.12.2024 (більш точний час не встановлено), в умовах воєнного стану, вимагали у ОСОБА_9 передати їм кошти в сумі 1 000 000 (один мільйон) доларів США (згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ станом на 12.10.2024 складало 41 207 200 грн) з погрозою здійснення впливу на прийняття судових рішень суддями зі складу колегій Західного апеляційного господарського суду у справах № 914/386/24, № 914/653/24 в інтересах ОСОБА_21 (тобто обмеження прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_9 , у тому числі під час розгляду відповідних судових справ), а також з погрозою насильства щодо ОСОБА_9 .
Разом з тим, група осіб у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , а також невстановлених осіб, попередньо вступивши в змову, в період часу з літа 2024 року по 05.12.2024 (більш точний час не встановлено), вимагали у ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі від 80 000 (вісімдесяти тисяч) до 90 000 (дев'яносто тисяч) доларів США (згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ станом на 16.10.2024 складало 3 297 112 - 3 709 251 грн) (у подальшому суму було збільшено до суми в розмірі від 120 000 (ста двадцяти тисяч) доларів США до 130 000 (ста тридцяти тисяч) доларів США (згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ станом на 07.11.2024 складало 4 974 744 - 5 389 306 грн) за вплив на прийняття рішення суддями Західного апеляційного господарського суду у справі № 914/653/24 в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_20 (а саме про скасування рішення Господарського суду Львівської області від 09.08.2024). При цьому, ОСОБА_18 та ОСОБА_4 висловили обіцянку здійснити вплив на прийняття вказаних судових рішень за надання відповідної неправомірної вигоди.
Крім того, 05.11.2024, у обідній час, ОСОБА_19 , перебуваючи в кабінеті, який використовується ним у будівлі корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка на вулиці Січових Стрільців, 16, у місті Львові, повідомив ОСОБА_9 , що за вплив на прийняття суддями Західного апеляційного господарського суду ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 судового рішення у справі № 914/653/24 в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_20 (а саме про скасування рішення Господарського суду Львівської області від 09.08.2024 у справі № 914/653/24) потрібно надати неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч доларів США (згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют НБУ станом на 05.11.2024 складало 4 139 540 грн). При цьому він також висловив обіцянку здійснити вплив на прийняття вказаного судового рішення за надання відповідної неправомірної вигоди.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив за попередньою змовою групою осіб обіцянку здійснити вплив на ухвалення рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України; висловив вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод та законних інтересів цієї особи, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України; вчинив організацію та керівництво одержанням службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненим службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаним з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.06.2025 (справа № 991/4899/25) строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжено до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 09.12.2025.
Востаннє, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.08.2025 (справа № 991/8180/25) продовжено підозрюваному ОСОБА_4 на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії обов'язків, а саме: (1) прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; (2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора; (3) повідомляти детектива та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , а також із свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52024000000000534 від 14.10.2024; (5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Разом з тим, згідно змісту вказаної ухвали слідчим суддею встановлено продовження існування ризиків, передбачених п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
При вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного додаткових процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, долучених до Клопотання та досліджених слідчим суддею, а саме:
- протоколи допиту свідка ОСОБА_9 від: 14.10.2024, 17.10.2024, 31.10.2024, 03.11.2024, 09.11.2024, 17.11.2024, 20.11.2024, 01.12.2024, та додатки до них, відповідно до яких підтверджуються обставини ймовірної обіцянки здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також ймовірного одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, що вчинені за попередньою змовою групою осіб у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та інших неустановлених осіб;
- протокол за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій - аудіо-, відеоконтролю від 15.11.2024, стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , яким зафіксовано спілкування ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та ОСОБА_4 , що мало місце 16.10.2024;
- протокол за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій - аудіо-, відеоконтролю від 05.11.2024, стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , яким зафіксовано спілкування ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , що мало місце у період з 19.10.2024 по 29.10.2024;
- протокол за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій - аудіо-, відеоконтролю від 15.11.2024, стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , яким зафіксовано спілкування ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , що мало місце у період з 30.10.2024 по 06.11.2024;
- протокол за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій - аудіо-, відеоконтролю від 02.12.2024, стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , яким зафіксовано спілкування ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , що мало місце у період з 11.11.2024 по 21.11.2024;
- протокол за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій у вигляді візуального спостереження стосовно ОСОБА_18 від 21.10.2024, яким зафіксовано події, які мали місце 17.10.2024, зокрема зустріч ОСОБА_18 із головою Західного апеляційного господарського суду ОСОБА_11 ;
- протокол за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій у вигляді візуального спостереження стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 від 05.11.2024, яким зафіксовано події, які мали місце 25.10.2024 та 28.10.2024;
- протокол огляду від 03.12.2024, відповідно до якого оглянуто вміст додатку до протоколу негласних (слідчих) розшукових дій - аудіо-, відеоконтролю від 05.11.2024 та досліджено зміст спілкування ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 28.10.2024;
- протокол огляду від 06.12.2024, відповідно до якого оглянуто вміст відомостей (інформації), яка міститься у мобільному телефоні Apple iPhone 15 Pro Max, вилученому 05.12.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 під час проведення обшуку, відповідно до якого зафіксовано спілкування ОСОБА_4 з іншими особами, можливо причетними до вчинення злочину, що мало місце 03.11.2024, 06.11.2024, 11.11.2024;
- протокол обшуку житла ОСОБА_22 від 05.12.2024, відповідно до якого установлено наявність паролів доступу на пристрої мобільного зв'язку останнього, наявність видалених повідомлень у цьому пристрої, відсутність будь-яких значних сум коштів за місцем його проживання;
- протокол обшуку житла ОСОБА_4 від 05.12.2024, відповідно до якого установлено наявність паролів доступу на пристрої мобільного зв'язку останнього, відсутність будь-яких значних сум коштів за місцем його проживання;
- протокол обшуку житла ОСОБА_19 від 05.12.2024, відповідно до якого установлено наявність паролів доступу на пристрої мобільного зв'язку останнього, наявність видалених повідомлень у цьому пристрої, відшукано та вилучено 7 500 доларів США, які відповідно до протоколу огляду та вручення від 04.12.2024 відповідно були оглянуті, ідентифіковані та вручені ОСОБА_9 для документування протиправної діяльності щодо обставин вимагання в останнього неправомірної вигоди, а в подальшому, 06.11.2024, відповідно до протоколу за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій - аудіо-, відеоконтролю відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 від 15.11.2024 були передані ОСОБА_9 ОСОБА_19 ;
- протокол обшуку житла ОСОБА_8 від 05.12.2024, відповідно до якого відшукано та вилучено 20 000 доларів США, які відповідно до протоколу огляду та вручення від 04.12.2024 відповідно були оглянуті, ідентифіковані та вручені ОСОБА_9 для документування протиправної діяльності щодо обставин вимагання в останнього неправомірної вигоди, а в подальшому, 06.11.2024, відповідно до протоколу за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій - аудіо-, відеоконтролю відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 від 15.11.2024 були передані ОСОБА_9 ОСОБА_19 ;
- інші докази в їх сукупності (Клопотання подано через Інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс», вказані матеріали містяться в Автоматизованій системі документообігу суду Д-3).
Враховуючи загальні підходи до обґрунтованості підозри, а також встановлені згідно з матеріалами судового провадження факти, слідчий суддя вважає, що наявна інформація, яка може переконати об'єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_4 своїми діями, про які йдеться у Повідомленні йому про підозру, міг вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення.
Разом з тим, вищенаведеним висновком про обґрунтованість підозри не констатується наявності в діях ОСОБА_4 вини у вчиненні злочину. Так, на цій стадії слідчий суддя не вправі наперед вирішувати питання про фактичні обставини кримінального правопорушення, кваліфікацію дій підозрюваного, доведеність чи недоведеність винуватості підозрюваного, давати оцінку доказам щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності, оскільки ці питання вирішуються судом при ухваленні судового рішення по суті обвинувачення на підставі обвинувального акта, а не під час розгляду клопотання про продовження строку дії додаткових процесуальних обов'язків, покладених на особу, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у Кримінальному провадженні.
За такого, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наявними в матеріалах Клопотання доказами, які об'єктивно пов'язують ОСОБА_4 із інкримінованими йому кримінальними правопорушенням, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити такі кримінальні правопорушення за викладених у Повідомленні йому про підозру обставин, що є достатнім для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».
У Клопотанні прокурор посилається на продовження існування ризиків, передбачених п. 1- 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Метою продовження строку покладених на підозрювану обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Зазначений стандарт доказування (переконання) слідчий суддя використовує для перевірки наявності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України, у цьому Кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.
Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов'язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачають покарання, зокрема у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна).
При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховував існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у підозрюваного можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Так, про відсутність перешкод для підозрюваного покинути територію України свідчить те, що ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 від 20.04.2017, який дійсний до 20.04.2027.
Слідчим суддею береться до уваги, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який діє і досі, та військовозобов'язаним чоловікам (віком від 18 до 60 років) заборонено покидати територію України.
Водночас, згідно матеріалів Клопотання у період дії воєнного стану ОСОБА_4 виїздив за межі території України (один раз).
Також слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 зареєстрований та фактично проживає у місті Львів (Львівська область), яка прикордонна із Республікою Польща.
Разом з тим, відповідно до матеріалів Клопотання, ОСОБА_4 має достатні майнові активи, що, на переконання слідчого судді, також свідчить про наявність у підозрюваного можливості залишити територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Водночас, слідчий суддя зазначає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду стосується не ухилення підозрюваного виключно за кордоном, а розповсюджується й на переховування в межах України, з огляду на що факт здачі підозрюваним на зберігання паспорта громадянина України для виїзду за кордон не виключає такого ризику. При цьому, у випадку не продовження дії відповідного обов'язку підозрюваний отримає відповідний паспорт та може використати його з метою виїзду за межі території України.
На думку слідчого судді, із плином часу, вказаний ризик зменшився незначною мірою, але не настільки, щоб виключити вказаний ризик або звести його до малоймовірності.
Наведені вище обставини у сукупності дають підстави дійти до висновку щодо продовження існування ризику вчинення підозрюваним дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду.
Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Як встановлено слідчим суддею, наразі досудове розслідування у Кримінальному провадженні триває, стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин, які розслідуються в межах Кримінального провадження, зокрема, отримання та подальшого переміщення неправомірної вигоди.
Разом з тим, про наявність цього ризику також свідчить те, що підозрювані обізнані про форми та методи досудового розслідування, вживали заходи до приховування протиправної діяльності, конспірації зустрічей (переважно у темну пору доби) та під час спілкування, з метою укриття своєї протиправної діяльності, використовували умові слова, вирази, змінювали телефони, а тому можуть продовжити вживати таких заходів для приховування чи спотворення речей і документів, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями (Клопотання подано через Інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс», вказані матеріали містяться в Автоматизованій системі документообігу суду Д-3).
Відтак, існують достатні підстави вважати щодо продовження існування вказаного ризику.
Щодо ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому ж Кримінальному провадженні.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).
У свою чергу, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.
Так, відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 7 КПК України, безпосередність дослідження показань є загальною засадою кримінального провадження та повинна застосовуватися за загальним правилом, можливість використання показань, зафіксованих за допомогою технічних засобів відеофіксації, передбачена ч. 11 ст. 615 КПК України, застосовується лише як виключення. При цьому, показання свідків, безпосередньо досліджені в суді, мають пріоритет над показаннями, отриманими у порядку ч. 11 ст. 615 КПК України.
За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Так, враховуючи, що існує взаємообумовленість дій між підозрюваним ОСОБА_4 та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 використовуючи свої зв'язки, авторитет, приязні стосунки з такими особами, інший незаконний вплив (шантаж, підкуп, погрози), безпосередньо або опосередковано через інших осіб може впливати на свідків/інших підозрюваних у Кримінальному провадженні з метою зміни ними своїх показань/відмови від дачі показань задля уникнення/мінімізації можливої кримінальної відповідальності.
Крім того, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування у Кримінальному провадженні триває, стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до обставин, які розслідуються у межах Кримінального провадження, зокрема, переміщення неправомірної вигоди.
Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний наділений потенційною можливістю самостійно або через інших осіб впливати на інших підозрюваних, а також свідків, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді.
Ризик перешкоджати Кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий суддя вважає доведеним продовження цього ризику, який обґрунтовується, у тому числі, наявністю у ОСОБА_4 внаслідок перебування на посаді судді Західного апеляційного господарського суду широкого кола зв'язків серед службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, у нього наявні відповідні фінансові, організаційні можливості, особистісні та ділові зв'язки, які він зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином. Відповідні зв'язки ОСОБА_4 може використати для уникнення кримінальної відповідальності, штучного створення доказів захисту, незаконного впливу на органи досудового розслідування, суд, інших учасників кримінального провадження, ухилятися від виконання покладених на нього обов'язків.
Як зазначив прокурор, такі доводи підтверджуються матеріалами досудового розслідування, згідно з якими ОСОБА_4 впливав на суддів Західного апеляційного господарського суду. Окрім того, він особисто підтримує товариські стосунки з суддею Господарського суду Львівської області ОСОБА_18 і колишнім головою Господарського суду Львівської області ОСОБА_19 , які у свою чергу (згідно із отриманими під час досудового розслідування доказами), впливають та можуть впливати на відповідних службових осіб (Клопотання подано через Інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс», вказані матеріали містяться в Автоматизованій системі документообігу суду Д-3)
Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент вищенаведені ризики продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов'язки, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.
Належна процесуальна поведінка підозрюваного не свідчить про відсутність встановлених ризиків, а навпаки вказує на те, що застосований запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі разом із покладеними на підозрюваного додатковими процесуальними обов'язками є таким, що достатньою мірою гарантує його належну процесуальну поведінку у Кримінальному провадженні з урахуванням продовження існування встановлених слідчим суддею ризиків.
Разом з тим, під час судового розгляду встановлено, що в Клопотанні міститься технічна описка, а саме - помилкове зазначення ОСОБА_8 серед свідків у кримінальному провадженні № 52024000000000534 від 14.10.2024.
У зв'язку з цим, відсутні підстави обмежувати спілкування підозрюваного ОСОБА_4 з ОСОБА_8 як зі свідком, оскільки остання має статус підозрюваної у Кримінальному провадженні, а не свідка.
За такого, з метою забезпечення подальшої належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 у Кримінальному провадженні та запобігання встановленим слідчим суддею ризикам, передбаченим п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати та не зменшились суттєвим чином, зокрема актуальності ризику переховування від органів досудового розслідування та суду на даному етапі Кримінального провадження, слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, а саме: (1) прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за кожною вимогою; (2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора; (3) повідомляти слідчого (детектива) та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , а також із свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52024000000000534 від 14.10.2024; (5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу (ч. 7 ст. 194 КПК України).
При цьому, виходячи з положень ч. 7 ст. 194 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення на підозрюваного обов'язків, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію після закінчення строку, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов'язки, і обов'язки скасовуються.
Крім того, відповідно до положень статті 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Завершення чи закінчення досудового розслідування в інших формах, крім закриття кримінального провадження, не є підставою для припинення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, в тому числі і в частині покладення на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Разом з тим, відповідно до висновку, викладеного в ухвалі колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 05.10.2022 (справа № 991/3931/22 провадження № 11-сс/991/299/22), строк застосування запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.06.2025 (справа № 991/4899/25) строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 09.12.2025.
З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування Кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно провести/закінчити проведення ряду слідчих/процесуальних дій, зокрема: (1) проведення комплексу слідчих (розшукових) дії та ухвалення процесуальних рішень з метою установлення всіх причетних осіб до досліджуваних обставин вчинення злочинів, передбачених статтями 115, 209, 368 КК України; (2) проведення комплексу слідчих (розшукових) дії та ухвалення процесуальних рішень стосовно інших осіб, які причетні до обставин кримінальних правопорушень, інкримінованих підозрюваним згідно із повідомленнями про підозру; (3) проведення слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на перевірку версії ОСОБА_11 про походження коштів, вилучених у нього під час обшуку; (4) проведення слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на перевірку одержання ОСОБА_14 неправомірної вигоди та подальшої її конвертації; (5) надання оцінки зібраним під час досудового розслідування доказам; (6) ухвалення процесуальних рішень за всіма фактами, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підготовка та вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допит підозрюваних; (7) виконання вимог статей 283-293 КПК; (8) отримання матеріалів від компетентних органів Республіки Австрія за запитом про міжнародну правову допомогу; (9) завершення проведення експертизи та отримання висновку комплексної судової комп'ютерно-технічної та телекомунікаційнлї експертизи (щодо мобільного телефону, вилученого 16.05.2025); (10) отримання висновку Державної служби фінансового моніторингу України стосовно ОСОБА_11 ; (11) аналіз висновків експертиз, які будуть отримані: огляд мобільних телефонів після їх повернення, у разі необхідності проведення інших слідчих (розшукових) дії щодо перевірки отриманої інформації; (12) розсекречування матеріалів носіїв інформації, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, постанови, ухвали слідчих суддів тощо).
Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо завершити до закінчення дії попередньої ухвали, якою строк покладених на ОСОБА_4 додаткових процесуальних обов'язків продовжено до 14.10.2025 включно.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням продовження існування ризиків, передбачених п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку щодо необхідності продовжити строк дії покладених на підозрюваного додаткових процесуальних обов'язків ще на два місяці, тобто, до 09.12.2025 включно, але в межах строку досудового розслідування.
Поняття закінчення строку досудового розслідування та закінчення досудового розслідування не є тотожними. Факт звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України) свідчить про припинення обчислення строку досудового розслідування і не призводить до закінчення (спливу) такого строку.
За огляду на викладене, Клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 177, 178, 182, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:
1) прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за кожною вимогою;
2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора;
3) повідомляти слідчого (детектива) та прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 , а також із свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52024000000000534 від 14.10.2024;
5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали - два місяці, до 09 грудня 2025 року включно, але у межах строку досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24