СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6629/25
ун. № 759/24065/25
14 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить,у кримінальному провадженні за №12025110000000402 від 27.05.2025, накласти арешт на речі які було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, в ході якого було виявлено та вилучено:
- Оригінал концесійного договору від 25.03.2013 між Білоцерківською міською радою та ТОВ «Білоцерківвода» із усіма додатками до нього, у прошитому вигляді та скріплені відтиском печатки та підписом нотаріуса ОСОБА_4 , на 149 арк;
- Оригінал Рішення Антимонопольного комітету України № 117-Р від 20.02.2013 «Про надання дозволу на концентрацію» на 2 арк.; супровідний лист Антимонопольного комітету України № 24-25/08-1807 від 21.02.2013 до ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 1 арк.; завірені копії фінансової звітності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» за 2023-2025 роки, на 24 арк., завірені копії Оборотно-сальдових відомостей в період з 2023-2025, на 19 арк.;
- Оригінал особової справи на ОСОБА_5 , на 13 арк., копії кадрових документів щодо ОСОБА_5 , на 22 арк., щодо ОСОБА_6 , на 6 арк., щодо ОСОБА_7 , на 27 арк.; оригінали 10 документів із вільними зразками підписів ОСОБА_7 , на 10 арк.;
- Папки із звітами «Про виконання концесіонером умов п. 9 Концесійного договору» з додатками за період 2013-2024 роки;
- Оригінал договору поставки рідкого хлору № 153-в-2022 від 14.11.2022 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» із додатками, на 42 арк.; Оригінал договору поставки № 7/10/2024 від 07.10.2024 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «Марілайф» із додатками, на 6 арк.; сертифікат якості на 9 арк.; оригінал довідки № 1-03/09-2893 від 09.10.2025, на 1 арк.;
- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер XHP8EU0064320BDEB7600 з інвентарним номером 11078 із зарядним пристроєм до нього;
- Блокнот із чорновими записами, оригінали протоколів аналізу у кількості 3 шт., оригінали протоколів засідання постійно діючої комісії з розгляду актів обстеження на 21 арк., накладні на внутрішнє переміщення, на 4 арк., протокол про порушення митних правил ОСОБА_6 , на 4 арк., паперовий конверт із оригіналами та копіями документів щодо ТОВ «АКВА 100» та директора ОСОБА_6 , що містять зразки підпису та почерку останньої, копії та оригінали платіжних інструкцій про сплату концесійного договору у 2025 році, на 117 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеними документами.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Розглянувши дане клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Білоцерківської міської ради Київської області за попередньою змовою із ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (ЄДРПОУ 38010130), зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку для себе та інших осіб здійснюють розтрату коштів територіальної громади міста.
Встановлено, що 25.03.2013 року між Білоцерківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_8 (Концесієдавець) та ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» в особі директора ОСОБА_5 (Концесіонер). Згідно вказаного договору ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» отримали виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об'єкта концесії з метою задоволення потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме:
- м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення);
- Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання);
- Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);
- Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).
Об'єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.
Метою укладання вищевказаного договору відповідно до інформації з відкритих джерел (https://bcvoda.com.ua/wp-content/uploads/2014/03/Biznes-plan-Bilotserkivvoda.pdf) є отримання ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» прибутки та створення модернізації обладнання за допомогою якого здійснюється централізоване водопостачання та водовідведення.
Також встановлено, що під час ведення господарської діяльності журналісти провели розслідування в ході яких було встановлено, що вказаний договір укладений з метою приватизації комунального майна у приватну власність та не зацікавленість модернізувати обладнання або прокладати нові комунікації тощо, посадовими особами ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». Достатньо просто утримувати систему в робочому стані, створювати видимість модернізації та отримувати надприбутки. Вищевказану діяльність ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» лобіюють зацікавлені посадові особи Білоцерківської міської ради.
У ході виконання доручення встановлено, що під час надання послуг з централізованого водопостачання ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» здійснює заходи стосовно знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрію та у деяких випадках рідкого хлору. Відповідно до умов Концесійного договору реагенти повинні бути вітчизняного походження.
У ході аналізу господарської діяльності у 2024 році ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» зареєструвало податкових накладних від постачальника рідкого хлору ТОВ «АКВА 100» (ЄДРПОУ 37082656) у кількості 132 тони (за ціною від 69 999 - 75 000 грн. за тону) на загальну суму 9,6 млн. грн. з ПДВ. У період 2025 року ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» зареєструвало податкових накладних від того ж самого постачальника рідкого хлору у кількості 25 тони (за ціною 75 000 грн. за тону) на загальну суму 1,5 млн. грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів за придбання рідкого хлору за період 2024-2025 років становить 11,1 млн. грн. з ПДВ у кількості 157 тон.
Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ «АКВА 100» у 2024 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 113,4 тони (за ціною 28 519 грн. за тону) на загальну суму 3,2 млн. грн. (без урахування митних платежів). Також було зареєстроване придбання рідного хлору від ТОВ "Марілайф" ЄДРПОУ 42638760 у кількості 18,2 тони (за ціною від 69 999 грн. за тону) на загальну суму 1,2 млн. грн. з ПДВ. У 2025 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 25,2 тони (за ціною 29 141 грн. за тону) на загальну суму 734 тис. грн. (без урахування митних платежів). Встановлено, що імпорт вказаного товару здійснювався у вказаний період через Відділ митного оформлення № 1 МП «Східний» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, брокерські послуги надавало Дочірнє Підприємство "КВЕНБЕРГЕР ЛОГІСТИКС УКР" ЄДРПОУ 30455653.
З оперативною інформацією встановлено, що ТОВ «АКВА 100» відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 8 млн. грн. з яких не отримало чистий прибуток, та зазнало збитків суму понад 426 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстрований 1 працівник.
Разом із тим, у ході виконання доручення встановлено, що директор ТОВ «АКВА 100» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у періоді 2024-2025 років отримує дохід від ТОВ «АКВА 100» та ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». Відповідно до офіційної інформації остання надає декларацію уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування як депутат Білоцерківської міської ради обраної у ЄБВО, від Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
Також встановлено, що у травні 2025 року директор ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (ЄДРПОУ: 38010130) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор КП БМР «БІЛОЦЕРКІВВОДОКАНАЛ» (ЄДРПОУ: 35615226) гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили у злочинну змову із заступником міського голови Білоцерківської міської ради, депутатом Білоцерківської міської ради, членом виконавчого комітету Білоцерківської міської ради гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та заступником міського голови Білоцерківської міської ради, депутатом Київської обласної ради VIII скликання, членом комісії з питань капітального будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об'єктів Київської обласної ради ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діють у власних інтересах з метою отримання прибутку у вигляді неправомірної вигоди «відкат» за лобіювання інтересів товариства від імені міської ради та перешкоджають у розірванні Концесійного договору, який укладений з ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». У свою чергу директор ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» продовжує отримувати надприбутки та здійснювати розтрату коштів територіальної громади міста шляхом перерахування на підконтрольні підприємства, які не мають належної кількості працівників, матеріально-технічної бази, які здійснюють діяльність суто під ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». Також встановлено, що ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» надає звіт про виконання умов Концесійного договору та звітує перед начальником управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діючи в інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_10 не здійснює належний нагляд за наданими послугами та дотриманням умов Концесійного договору, чим завдаються збитки комунальному майну.
Враховуючи вищевикладене, посадові особи ТОВ «Білоцерківвода» перебуваючи у попередній злочинній змові з посадовими особами Білоцерківської міської ради використовують штучне завищення ціни на товари, який використовує підприємство під час господарської діяльності з метою збільшення розтрати коштів отриманих під час надання послуг з централізованого водопостачання кінцевими споживачами територіальної громади міста, чим завдали збитків на суму понад 4 млн. грн.
Крім цього, 11.06.2025 допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка серед всього іншого зазначила, що Концесійний договір було підписано до її призначення на посаду.
25.06.2025 допитано у якості свідка ОСОБА_8 , який серед всього іншого повідомив, що участь у проведенні конкурсу з метою укладення Концесійного договору брали 3 підприємства, а підписання договору відбувалось у його кабінеті.
19.08.2025 отримано протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з яких вбачається, що посадові особи Білоцерківської міської ради та особи які фактично керують діяльністю ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», здійснюють вплив на директора ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» ОСОБА_7 яка за вказівкою останніх не здійснює належний нагляд за дотриманням екологічних норм щодо стічних вод, що полягає в непритягнені підприємців до встановленої законом відповідальності за здійснення ними забруднення стічних вод
09.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, в ході якого було виявлено та вилучено:
1.Оригінал концесійного договору від 25.03.2013 між Білоцерківською міською радою та ТОВ «Білоцерківвода» із усіма додатками до нього, у прошитому вигляді та скріплені відтиском печатки та підписом нотаріуса ОСОБА_4 , на 149 арк;
2.Оригінал Рішення Антимонопольного комітету України № 117-Р від 20.02.2013 «Про надання дозволу на концентрацію» на 2 арк.; супровідний лист Антимонопольного комітету України № 24-25/08-1807 від 21.02.2013 до ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 1 арк.; завірені копії фінансової звітності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» за 2023-2025 роки, на 24 арк., завірені копії Оборотно-сальдових відомостей в період з 2023-2025, на 19 арк.;
3.Оригінал особової справи на ОСОБА_5 , на 13 арк., копії кадрових документів щодо ОСОБА_5 , на 22 арк., щодо ОСОБА_6 , на 6 арк., щодо ОСОБА_7 , на 27 арк.; оригінали 10 документів із вільними зразками підписів ОСОБА_7 , на 10 арк.;
4.Папки із звітами «Про виконання концесіонером умов п. 9 Концесійного договору» з додатками за період 2013-2024 роки;
5.Оригінал договору поставки рідкого хлору № 153-в-2022 від 14.11.2022 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» із додатками, на 42 арк.; Оригінал договору поставки № 7/10/2024 від 07.10.2024 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «Марілайф» із додатками, на 6 арк.; сертифікат якості на 9 арк.; оригінал довідки № 1-03/09-2893 від 09.10.2025, на 1 арк.;
6.?ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер XHP8EU0064320BDEB7600 з інвентарним номером 11078 із зарядним пристроєм до нього;
7.?Блокнот із чорновими записами, оригінали протоколів аналізу у кількості 3 шт., оригінали протоколів засідання постійно діючої комісії з розгляду актів обстеження на 21 арк., накладні на внутрішнє переміщення, на 4 арк., протокол про порушення митних правил ОСОБА_6 , на 4 арк., паперовий конверт із оригіналами та копіями документів щодо ТОВ «АКВА 100» та директора ОСОБА_6 , що містять зразки підпису та почерку останньої, копії та оригінали платіжних інструкцій про сплату концесійного договору у 2025 році, на 117 арк.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області від 09.10.2025 вказані вилучені документи - визнано речовими доказами оскільки у них може міститись інформація з приводу вчинених кримінальних правопорушень та осіб причетних до його вчинення а також, вони можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, з метоюзабезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173, 309, 372, 392 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025110000000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, у кримінальному провадженні за №12025110000000402 від 27.05.2025, на речі які було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14, в ході якого було виявлено та вилучено:
- Оригінал концесійного договору від 25.03.2013 між Білоцерківською міською радою та ТОВ «Білоцерківвода» із усіма додатками до нього, у прошитому вигляді та скріплені відтиском печатки та підписом нотаріуса ОСОБА_4 , на 149 арк;
- Оригінал Рішення Антимонопольного комітету України № 117-Р від 20.02.2013 «Про надання дозволу на концентрацію» на 2 арк.; супровідний лист Антимонопольного комітету України № 24-25/08-1807 від 21.02.2013 до ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 1 арк.; завірені копії фінансової звітності ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» за 2023-2025 роки, на 24 арк., завірені копії Оборотно-сальдових відомостей в період з 2023-2025, на 19 арк.;
- Оригінал особової справи на ОСОБА_5 , на 13 арк., копії кадрових документів щодо ОСОБА_5 , на 22 арк., щодо ОСОБА_6 , на 6 арк., щодо ОСОБА_7 , на 27 арк.; оригінали 10 документів із вільними зразками підписів ОСОБА_7 , на 10 арк.;
- Папки із звітами «Про виконання концесіонером умов п. 9 Концесійного договору» з додатками за період 2013-2024 роки;
- Оригінал договору поставки рідкого хлору № 153-в-2022 від 14.11.2022 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «АКВА 100» із додатками, на 42 арк.; Оригінал договору поставки № 7/10/2024 від 07.10.2024 між ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та ТОВ «Марілайф» із додатками, на 6 арк.; сертифікат якості на 9 арк.; оригінал довідки № 1-03/09-2893 від 09.10.2025, на 1 арк.;
- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер XHP8EU0064320BDEB7600 з інвентарним номером 11078 із зарядним пристроєм до нього;
- Блокнот із чорновими записами, оригінали протоколів аналізу у кількості 3 шт., оригінали протоколів засідання постійно діючої комісії з розгляду актів обстеження на 21 арк., накладні на внутрішнє переміщення, на 4 арк., протокол про порушення митних правил ОСОБА_6 , на 4 арк., паперовий конверт із оригіналами та копіями документів щодо ТОВ «АКВА 100» та директора ОСОБА_6 , що містять зразки підпису та почерку останньої, копії та оригінали платіжних інструкцій про сплату концесійного договору у 2025 році, на 117 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеними документами.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1