Справа №705/6676/24
1-кс/705/1611/24
15 жовтня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань Черкаської області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП Головного управління національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді - застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань, Черкаської області громадянина України, українця, який має вищу освіту, неодруженого, на утриманні жодних осіб не маючого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-
До Уманського міськрайонного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 гривень та покласти на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що у ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року, виник злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв з метою незаконного збагачення, за відсутності реєстрації суб'єкта господарювання у встановленому законом порядку, ліцензії на право виробництва, виготовлення тютюнових виробів, алкогольних напоїв і торгівлі ними, без реєстрації як платника акцизного податку, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», ст. ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».
ОСОБА_7 , розуміючи, що самостійно не матиме змогу реалізувати свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, в різні проміжки часу залучив своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та свою матір ОСОБА_9 , а також інших учасників з числа мешканців м. Умань, Черкаської області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
При залученні в якості виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_4 організатором ОСОБА_7 враховано, що вказані особи є його близькими друзями, а тому користувалися в нього довірою, в свою чергу, не мали постійних джерел прибутків, потребували матеріального забезпечення, при цьому прагнули вести заможний стиль життя, а ОСОБА_8 , крім того, в колі свого спілкування має колишніх і діючих працівників правоохоронних органів міста Умані та осіб з кримінальних кіл, і за допомогою цих зв'язків зможе убезпечити діяльність злочинної групи від викриття. Також, ОСОБА_7 залучив до діяльності групи свою матір - ОСОБА_9 , якій беззаперечно довіряв та доручав їй контролювати інших учасників.
Залучаючи в якості безпосередніх продавців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів мешканців міста Умань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , організатор врахував, що вони не мають джерел для заробітку, а тому погодяться на участь у незаконному збуті підакцизних товарів задля незаконного збагачення всіх учасників організованої групи.
Так, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, з яким були обізнані всі члени організованої ним злочинної групи, на нього особисто та інших члені організованої злочинної групи покладено наступні обов'язки.
ОСОБА_7 як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:
- створив та очолив організовану злочинну групу, здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинного угрупування, розробив спільний план злочинної діяльності, розподілив ролі та функції між усіма учасниками;
- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в злочинній групі і забезпечував дотримання їх учасниками, визначав заходи впливу за неналежне виконання учасниками своїх функцій шляхом «штрафів», а за грубі порушення чи прорахунки погрожував виключенням зі складу групи;
- забезпечував вербування нових членів злочинного угрупування;
- організував забезпечення діяльності групи приміщеннями для зберігання та продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;
- здійснював пошук джерел придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв і їх придбання та транспортування до складського приміщення;
- призначав довірену особу адміністратором вайбер-груп, через які здійснювалась координація діяльності кожного місця збуту;
- забезпечував учасників злочинної групи засобами, необхідними для подальшого функціонування;
- організовував застосування учасниками заходів конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів
- отримував кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, та розподіляв їх між спільниками та скеровував на забезпечення діяльності групи.
ОСОБА_9 як виконавець виконувала такі функції:
- здійснювала з відома та спільно з ОСОБА_7 загальне керівництво та координацію дій учасників організованої злочинної групи, спільно з організатором та довіреними особами розробляла плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;
- координувала дії осіб, які здійснювали безпосередній продаж підакцизних товарів, організовувала їх роботу, надавала їм необхідні поради та консультації;
- підтримувала встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації та забезпечувала і контролювала дотримання їх учасниками;
- забезпечувала учасників злочинної організації засобами, необхідними подальшого функціонування їх діяльності, або ж зверталась із такими потребами до відповідальних за це співучасників;
- за вказівками організатора передавала кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, спільниками для здійснення витрат на забезпечення діяльності групи;
- особисто отримувала кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів;
- безпосередньо особисто здійснювала збут підакцизних товарів в одній із торгівельних точок;
- за погодженням з організатором, залучала інших осіб до участі в незаконній торгівлі.
ОСОБА_8 як виконавець виконував такі функції:
- будучи довіреною особою ОСОБА_7 , відповідав за загальну організацію діяльності усіх торгівельних точок, зокрема, забезпечив підбір, пошук, найм та відкриття торгівельних точок, здійснював оплату найму торгівельних точок, комунальних послуг, послуг інтернет-зв'язку;
- спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;
- забезпечував оперативне вирішення поточних побутових питань функціонування кіосків;
- транспортував товари із складського приміщення до торгівельних точок та між такими точками, використовуючи власний автомобіль;
- контролював дії продавців;
- відповідав за убезпечення від викриття діяльності групи через залучення зв'язків і знайомств у правоохоронних органах;
- отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.
ОСОБА_4 як виконавець виконував такі функції:
- визначав і регулював актуальні ціни на товари з урахування попиту та коливань ринку;
- забезпечував постійне супроводження діяльності облікового програмного забезпечення торгівельних точок;
- адміністрував у мобільному додатку «Вайбер» створені ним чат-групи для спілкування осіб, які забезпечували функціонування кожної окремої торгівельної точки;
- спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;
- за вказівкою організатора підшукав та орендував складське приміщення для подальшого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;
- контролював дотримання реалізаторами дисциплінарних вимог, установлених організатором;
- координував дії виконавців, які здійснювали збут підакцизних товарів;
- здійснював збір готівкової виручки з торгівельних точок та її подальшу передачу організатору;
- за вказівками організатора здійснював за рахунок коштів, здобутих від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, витрати на забезпечення діяльності групи, зокрема, на оплату оренди приміщень, комунальних та інтернет-послуг;
- особисто отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 як безпосередні виконавці у складі організованої групи здійснювали такі функції:
- за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів у тимчасових спорудах (кіосках);
- вели облік наявності товарів у торгівельних точках, в яких безпосередньо здійснювали продаж, та облік виторгу, по мірі необхідності через мобільний додаток «Вайбер» замовляли поставку товару;
- під керівництвом та за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали належну розкладку тютюнових виробів на вітрині, забезпечували чистоту торгівельних приміщень, в разі потреби, надавали допомогу реалізаторам-спільникам шляхом підміни;
- за вказівками організатора та його довірених осіб застосовували методи конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів;
- отримували кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.
Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов'язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.
Кожен зі співучасників достовірно знав спільний план протиправної діяльності, свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших спільників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Стійкість організованої групи забезпечувалась стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, щонайменше з жовтня 2023 року до моменту її припинення 04.12.2024, централізованим підпорядкуванням одній особі, наявністю визначених організатором правил поведінки та заходів впливу за її порушення, постійним зв'язком усіх співучасників, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій.
Так, для безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв не пізніше жовтня 2023 року ОСОБА_7 та за його дорученням ОСОБА_8 організовано відкриття в місті Умані на зупинках громадського транспорту та в людних місцях п'яти торгівельних точок (кіосків) за адресами в м. Умань: вул. Небесної Сотні, 43а-8, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , вул. Європейська, 35-А, АДРЕСА_4 .
Для прихованого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_7 підшукано та спеціально орендоване для цієї мети складське приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами та алкогольними напоями у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (чинний до 01.01.2025), ст.ст. 14, 16, 17, 21, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, членами організованої групи незаконно придбано з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston», білого кольору, «Marlboro», червоно-білого кольору, «LT», червоно-білого кольору, «Прилуки класичні», синього кольору, «BOND», білого кольору, «777», червоно кольору, «Lifa», білого кольору, «sol», білого кольору, «KING», червоно-білого кольору, «TOB CCO LUX», коричневого кольору, «KANSAS», коричневого кольору, «KING», синього кольору, «COMPLIMENT», білого кольору, «COMPLIMENT», червоного кольору, «COMPLIMENT», синього кольору, «ОК», білого кольору, «ОК», синього кольору, «Rothmans», білого кольору, «PALERMO», білого кольору, «TT», білого кольору, «DRUT», сірого кольору, «URTA», білого кольору, «URTA», чорного кольору, «KENT», білого кольору, «PARLIAMENT», синього кольору, «DESERT», білого кольору, «LUCKY STRIKE», жовтого кольору, «CAMEL», жовтого кольору, «Marshall», синього кольору та алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 0, 25, 0,5 та 1 літр кожна.
Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.
В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів в якості організатора організованої ним злочинної групи, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 , транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля.
У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.
Так, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_8 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «ТТ» і 3 пачки цигарок «BOND», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 6 пачок цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «MARVEL», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Європейська, 35-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 400 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «BOND», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,25 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «Winston», 3 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_18 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
Крім того, ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_4 та ОСОБА_7 цінами.
Зокрема, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об'ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.
У подальшому, протиправні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 припинено працівниками поліції, якими 04.12.2024 проведено санкціоновані обшуки, під час яких:
за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено, серед іншого, прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об'ємом один літр в кількості 20 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об'ємом 0,5 літра в кількості 158 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об'ємом 0,25 літра в кількості 128 штук; пластикова бочка об'ємом 60 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту (рідина всередині близько 5 л); упаковки герметично запаковані, прозорі, з пустими пляшками об'ємом
1 л всередині (по 100 пляшок в упаковці) - кількість упаковок 8 штук; розпечатана упаковка з пустими пляшками об'ємом 1 л всередині (кількість пляшок - 82); три нових герметично упакованих поліетиленових пакети з заводськими наліпками та наліпкою, на якій вказано отримувачем ОСОБА_8 , та в яких містяться прозорі пластикові пляшки об'ємом по 0,25 л (кількість пляшок в кожній упаковці невідома); одна розпакована упаковка з пластиковими пляшками об'ємом 0,25 л в кількості 216 шт.; мірні ємності об'ємом 1 л та 0,25 мл та мірний градусник;
за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено 7 блоків та 7 пачок цигарок «ТТ», 3 блоки та 4 пачки цигарок «KENT»; 2 блоки та 7 пачок цигарок «Rotmans», 3 блоки цигарок «Rotmans» синій, 1 блок та 2 пачки цигарок «Compliment», блок та 7 пачок цигарок «Compliment», 5 блоків та 5 пачок цигарок «Compliment червоний»; 4 блоки та 6 пачок цигарок «LUCKY STRIKE», 5 блоків та 2 пачки цигарок «Marshalе»; 3 блоки та 9-ть пачок цигарок «Marlboro червоні», 3 блоки та 3 пачки цигарок «Marlboro сині», 1 блок та 2 пачки цигарок «Winston» та 8 блоків та 4 пачки цигарок «Winston синій»; 3 блоки та 8 пачок цигарок «KENT», 4 блоки та 2 пачки цигарок «Compliment 3», 2 блоки цигарок «Compliment 6», 2 блоки та 7 пачок цигарок «Compliment 5», 1 блок та 8 пачок цигарок «Compliment 1», 3 блоки та 2 пачки цигарок «Lifa червоні» та 3 блоки цигарок, «Lifa зелені»; 7 блоків та 13 пачок цигарок «CAMEL»; 3 пачки та 4 блоки цигарок «KANSAS», 1 блок та 9 пачок цигарок «BOND» та 2 блоки та 8 пачок цигарок «ПРИЛУКИ»; 16 прозорих пляшок без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 22 прозорих пляшки маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 21 прозора пляшка маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 47 зіп-пакетиків з цигарками без маркування по 20 шт. у кожному; 2 блоки та 8 пачок цигарок «KING Сині», 3 блоки і 4 пачки цигарок «KING Червоні», 40 пачок цигарок «LT»; 3 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «CAMEL», 2 пачки цигарок «Winston червоні», 2 пачки цигарок «Winston сині», 2 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «Marlboro сині», 2 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Parlament», 3 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 3 пачки цигарок «Compliment», 4 пачки цигарок «SOL», 4 пачки цигарок «BRUT», 2 пачки цигарок «MARSHALL», 6 пачок цигарок «LIFA», 3 пачки цигарок «Compliment», 5 пачок цигарок «Ultra», 6 пачко цигарок «KANSAS», 3 пачки цигарок «ОК», 3 пачки цигарок «Compliment», 2 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 2 пачки цигарок «LUCKY STRIKE», 4 пачки цигарок «DESERT», 1 пачка цигарок «ТТ», 3 пачки цигарок «ТТ», 4 пачки цигарок «Compliment», 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «PALERMO», 4 пачки цигарок «ПРИЛУКИ», 6 пачок цигарок «KING», 4 пачки цигарок «LT», 9 пачок цигарок «Taboco Lux», 4 пачки цигарок «L7»; 2 блоки та 9 пачок цигарок «ОК сині», 4 блоки та 10 пачок цигарок «ОК червоні», 1 блок та 9 пачок цигарок «DESERT жовті», 7 пачок цигарок «DESERT помаранчеві», 2 блоки та 6 пачок цигарок «Palermo»; 4 блоки цигарок «VETRA білі», 3 блоки цигарок «VETRA чорні», 4 блоки та 4 пачки цигарок «Sol рожеві», 3 блоки і пачки цигарок «Sol зелені», 23 пачки цигарок «Tobocco Lux»;
за адресою: вул. І. Мазепи, 8А, м. Умань, Черкаської області, виявлено та вилучено 43 упакування тютюнових виробів URTA filter cigarettes slims, 42 упакувань тютюнових виробів URTA Neo Black slims, 42 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Amber, 23 упакувань тютюнових виробів MARSHHALL POWER, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Violet, 46 упакувань тютюнових виробів LIFA Menthol, 24 упакування тютюнових виробів LIFA Strawberry, 44 упакувань тютюнових виробів SOL Menthol, 47 упакувань тютюнових виробів SOL Grape, 51 упакування тютюнових виробів PARLIAMENT SOHONYC, 44 упакування тютюнових виробів KENT Crystal, 60 упакувань тютюнових виробів Rothmans Demi, 29 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 6mg, 19 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 25 шт, 40 упакувань тютюнових виробів EVENING DESERT, 42 упакувань тютюнових виробів MORNING DESERT, 23 упакуваня тютюнових виробів OK blye, 20 упакувань тютюнових виробів OK blye size 100, 36 упакувань тютюнових виробів OK red, 3 упакування тютюнових виробів Marshall Ultra, 14 упакувань тютюнових виробів Marshall Classic Slims, 9 упакувань тютюнових виробів Marshall Ultra Slims, 35 упакувань тютюнових виробів Brut White Slims, 34 упакування тютюнових виробів Brut Black Slims. 36 упакувань тютюнових виробів Palermo Red, 23 упакувань тютюнових виробів Palermo Blue, 21 упакування тютюнових виробів Kansas City, 69 упакувань тютюнових виробів LT Red, 37 упакувань тютюнових виробів Tobacco Lux Premium Blend, 38 упакувань тютюнових виробів Прима Класична, 37 упакувань тютюнових виробів Lucky Strice Red, 15 упакувань тютюнових виробів Winston Classic, 42 упакування тютюнових виробів Winston Blue, 9 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 63 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 34 упакування тютюнових виробів CAMEL Yellow, 30 упакувань тютюнових виробів CAMEL Yellow, 10 упакувань тютюнових виробів King Red, 22 упакування тютюнових виробів Marlboro Less Smell, 30 упакувань тютюнових виробів King Size, 44 упакування тютюнових виробів King Blue, 24 упакування тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 30 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Red, 38 упакувань тютюнових виробів 777 Selected, 21 упакування тютюнових виробів Bond Blue Selection, 37 упакувань тютюнових виробів KENT, 32 упакування тютюнових виробів Прилуки Класичні, 45 упакувань тютюнових виробів ТТ, Тютюнові вироби без розпізнавальних знаків 44 пакети, 26 літрових пляшок, 24 півлітрових пляшок, 13 пляшок об'ємом 250 мл, 7 пляшок об'ємом 0,5 невідомої рідини з різким запахом.
Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/17109-ФХД від 19.12.2024 придбані в ході оперативних закупок рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об'ємну частку етилового спирту 35.83%, 37.80%, 36.49%, 36.83%, 52.17%, 35.58%, 43.03%, 45.03% та 40.70% відповідно.
Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/969-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об'ємну частку етилового спирту 38.50%, 40.40%, 41.00%, 38.80% та 40.80% відповідно.
Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/975-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_8 рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об'ємну частку етилового спирту 35.70%, 36.50%, 36.80% та 35.50%, 38.80% та 40.80% відповідно.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність з зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку. незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів.
Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.
В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, - транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи.
В подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали обклеєні підробленими марками акцизного податку незаконно виготовлені тютюнові вироби у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.
Так, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_4 цінами.
Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок «BOND», обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 гривень грн.
Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_4 цінами.
Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.
Окрім того, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_19 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Європейська, 35-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 3 пачки цигарок з написами «BOND» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.
Окрім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: : АДРЕСА_9 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_4 цінами.
Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_9 , здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.
Окрім того, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.
Так, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_6 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_4 цінами.
Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань,Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «CAMEL» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.
Окрім того, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.
Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ..
Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 2 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 170 грн.
Окрім того, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.
Вказану злочинну діяльність було припинено 04.12.2024 у ході проведення обшуків, за результатами яким виявлено та вилучено незаконно виголені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, які зберігались з метою незаконного збуту населенню, а саме:
- за адресою: АДРЕСА_6 сигарети у пачках з написами «CAMEL» 19 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку;
- за адресою: АДРЕСА_8 сигарети у пачках з написами «CAMEL» 30 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку.
Відповідно до висновків експертиз №СЕ-19/124-24/972-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/963-ДД від 04.02.2025, №СЕ-19/124-24/971-ДД від 05.02.2025 та №СЕ-19/124-24/973-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/974-ДД від 06.02.2025 та №СЕ-19/124-24/970-ДД від 05.02.2025, зазначені марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу
15.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 199 КК України - незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напої та тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами.
Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити спроби, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, а також ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий зазначає, що застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів, ніж застава, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, не забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов'язків.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, дані про особу підозрюваного та його майновий стан, слідчий стверджує про здатність застави у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, у зв'язку із чим просить визначити йому заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме у сумі 242240 гривень. Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження слідчий просить покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що зазначені слідчим у клопотанні ризики є не обґрунтованими. На час обрання запобіжних заходів щодо інших підозрюваних та пред'явлення підозри ОСОБА_4 перебував на території Польщі на лікуванні та як тільки від нього, дізнався про наявність відносно нього підозри, він відразу самостійно повернувся, самостійно звернувся до слідчого для отримання підозри, самостійно з'явився до суду, тому ризику переховування від слідства та суду не існує. Також, ОСОБА_4 раніше не судимий, на даний час не працює, за станом здоров'я потребує лікування, а також здійснює догляд за матір'ю ОСОБА_20 , яка є інвалідом ІІ групи та потребує стороннього постійного догляду. Сторона захисту вважає, що запропонований слідчим розмір застави у максимальному розмірі є завідомо не помірним для підозрюваного та поставить його та його родину у скрутне матеріальне становище. Просив у разі, якщо суд прийде до переконання про не можливість застосування до ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу ніж застава, визначити мінімальний її розмір.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.
Встановлено, що слідчим відділенням Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024252100000041 від 19.05.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Запобіжні заходи є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України запобіжні заходи можуть застосовуватись до особи, яка набула статусу підозрюваної або обвинуваченої у конкретному кримінальному провадженні.
У ч. 1 ст. 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 15.08.2025 року слідчим складено письмове повідомлення про підозру стосовно ОСОБА_4 , та вручено останньому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками - зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку , вчиненні за попередньою змовою групою осіб та незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вчиненні за попередньою змовою групою осіб.
Отже, відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.
Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити, зокрема, такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
- недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).
Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.
Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття "обґрунтованості підозри". Тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" є джерелом права.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення "обґрунтованої підозри" надано, зокрема, у рішенні "Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom", згідно з яким "…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як "обґрунтоване", буде залежати від усіх обставин справи" [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ надалі також підтверджено в таких його рішеннях, як "Нечипорук і Йонкало проти України", "Erdagoz v. Turkey", "Labita v. Italy", "Ilgar Mammadov v. Azerbaijan" та доповнено вказівкою на те, що "факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи" [16, §§ 34, 36], і так само "висунення обвинувачення" [17, § 184].
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , оцінюючи у сукупності досліджені матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за викладених у повідомленні про підозру обставин.
Дослідивши зміст повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 15.08.2025 року, слідчий суддя дійшов висновку, що він відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, щодо змісту письмового повідомлення про підозру, визначеного ст. 277 КПК України, у ньому логічно та послідовно викладені фактичні обставини можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Щодо наявності ризиків.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України (частина 2 статті 177 КПК України).
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Обґрунтовуючи клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , слідчий послався на існування ризиків того, що він може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
При визначенні імовірності переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, яке класифікується, як тяжкий злочин.
Проте, співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у вигляді його можливого ув'язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим відносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування (п.1 ч.1 ст. 177 КПК України).
Не залишається поза увагою слідчого судді роз'яснення, надані Верховним Судом у листі від 03.03.2022 р. №1/0/2-22 "Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану", де у п. 8 зазначено, що як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію в Україні.
При встановленні наявності ризику незаконного впливу на свідків слідчий суддя враховує встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).
Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов'язаних із введенням воєнного стану на території України.
Отже, ОСОБА_4 , маючи широке коло зв'язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до відмови від давання показань чи їх зміни, а також чинити вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, з частиною яких є особисто знайомий, з метою схилення їх до дачі неправдивих показань з метою уникнення покарання підозрюваними, що вказує на ризик.
За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого у клопотанні, та прокурора у судовому засіданні щодо існування впливу на свідків та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України).
При встановленні наявності ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, усвідомлюючи протиправність своїх дій, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю пов'язаною із незаконним збутом підакцизних товарів та організації і функціонування торгівельних точок з цією ж метою, від чого особисто незаконно збагачувався, а тому має можливість продовжити таку незаконну діяльність
Щодо визначення виду запобіжного заходу, який може бути застосований щодо підозрюваного.
Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків (ч. 1 ст. 182 КПК України).
Більш м'якими запобіжними заходами, у порівнянні з заставою, є: особисте зобов'язання та особиста порука (ст. 176 КПК України).
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного (стаття 178 КПК України).
Фактично, слідчий суддя повинен встановити, чи є запобіжний захід пропорційним для запобігання ризику або ризикам, наявність яких визнана доведеною, з метою захисту прав підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 тяжкого злочину, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших співучасників у цьому ж кримінальному провадженні, це свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів ніж застава.
При цьому слідчий суддя враховує, що особисте зобов'язання є запобіжним заходом, який не в повній мірі може запобігти доведеним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов'язків; з клопотанням про взяття ОСОБА_4 на поруки до слідчого судді, чи сторони обвинувачення ніхто не звертався, а отже вказаний запобіжний захід не може бути застосований.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 , має вищу освіту, офіційно не працевлаштований, має зареєстроване місце проживання, раніше не судимий, має міцні соціальні зв'язки, здійснює догляд за матір'ю, яка є інвалідом ІІ групи.
Однак, зазначені відомості з урахуванням характеру та тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені у судовому засіданні ризики до маловірогідності чи до їх виключення на цьому етапі судового провадження.
Тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави, яка з урахуванням встановлених обставин є найефективнішим запобіжним заходом.
Державний примус у процесі застосування застави породжується саме реальною загрозою втрати заставодавцем грошей у разі невиконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків. Свобода підозрюваного при застосуванні цього запобіжного заходу обмежується шляхом загрози майнових втрат.
Щодо розміру застави.
Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Слідчий суддя звертає увагу, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов'язків і попередження ризиків, а не штрафна чи каральна функція, що вплине не тільки на підозрюваного, але і на життя членів його родини.
З урахуванням даних про особу підозрюваного, стану його здоров'я, його майнового стану та його родини, обставин вчинення кримінального правопорушення, на думку слідчого судді, застава у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме у сумі 60560 гривень не порушує принцип пропорційності, не є явно непомірною для нього. Проте вона на думку слідчого судді, є цілком здатною забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків.
З метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, у разі внесення застави наявні підстави покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких доведена прокурором, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Керуючись ст. 2, 7, 9, 177, 178, 182, 193-196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП Головного управління національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , що погоджене з керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_21 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60560 гривень.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов'язки:
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
-не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;
-не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Обов'язки, покладені на підозрюваного, діють до 15.11.2025 року.
Роз'яснити підозрюваному зміст ч. 6 ст. 183 КПК України про те, що підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз'яснити підозрюваному зміст ч. 8 ст. 183 КПК України про те, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_22