Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3841/25
номер провадження 1-кс/695/1003/25
15 жовтня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000958 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000958 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 25.08.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 27.07.2025 по 18.08.2025 невістка ОСОБА_6 з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами, здійснивши переказ на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 49 991,77 грн та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 таємно заволоділа грошовими коштами, здійснивши переказ на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5 012 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 - банківська картка «Універсальна», на якій мається кредитний ліміт 52 000 грн та відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 - банківська картка «Для виплат», на яку отримувала щомісячну пенсію.
19.08.2025 на о 12 год. 30 хв. на її банківський рахунок НОМЕР_3 (банківська картка «Для виплат») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла пенсія в розмірі 5 829,87 грн. Так, 22.08.2025 близько 11 год. вона перебувала у м. Золотоноша Черкаської області, де у терміналі хотіла зняти пенсію. Але не змогла, оскільки на карті було не достатньо коштів, баланс 4 грн. Після чого. вона відразу зателефонувала своїй невістці ОСОБА_6 , знаючи, що лише вона має доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вона їй встановлювала на телефон, встановивши свій логін та пароль, допомагала платити комунальні послуги і неодноразово замічала, що мобільний телефон зникав з того місця, куди вона клала, а також були випадки, коли зранку прокидалася, то телефону бля неї не було, заходячи до її кімнати невістки, то телефон був біля неї, і лише вона могла зняти, хоча дозволу на зняття коштів не давала. Коли запитала у ОСОБА_7 , чи знімала вона у неї грошові кошти, нащо остання повідомила, що так і що вона їх поверне, хоча SMS-повідомлення їй не приходили. Коли вона приїхала додому, то невістки з малолітніми дітьми не було. Хочу доповнити, що невістка ОСОБА_6 з весни 2023 року проживала з нею та її троє малолітні діти, третя дитина була спільною дитиною її сина та невістки ОСОБА_8 , а двоє дітей від перших попередніх шлюбів. Подзвонивши невістці, яка повідомила, що вона зїхала до своєї матері в с. Піщане Золотоніського району, її син ОСОБА_9 з квітні 2022 року проходить військову службу.
25.08.2025 вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Золотоноша, щоб поміняти банківську картку «Для виплат» та поміняти логін і пароль до достатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб невістка більше не мала змоги заходити в додаток. Коли працівник банку здійснював заміну картки, дізналася, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 - банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.07.2025 по 18.08.2025 було здійснено зняття коштів п'ятдесятьма транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 49 991,77 грн, Їй було надано виписки про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , де було встановлено, що грошові кошти з них переказувалися на одну і ту ж саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)
В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 26.07.2025 по 22.08.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 26.07.2025 по 22.08.2025;
- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 26.07.2025 по 22.08.2025;
- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 26.07.2025 по 22.08.2025;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 26.07.2025 по 22.08.2025;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період з 26.07.2025 по 22.08.2025.
Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.
Отримання інформації за ширший період, ніж первинно зазначено, є обґрунтованим та необхідним для повного встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, дані щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_10 не лише підтвердять факт їх незаконного привласнення, а й дозволять простежити подальше переміщення фінансових активів, встановити можливі місця їх приховування або використання з метою легалізації. Враховуючи, що перекази, зняття або інші операції з коштами могли здійснюватися не одразу після вчинення злочину, а з певним часовим інтервалом - з метою уникнення викриття або маскування слідів злочину - доцільним є охоплення періоду від 26.07.2025 до 22.08.2025. Такий часовий проміжок дозволить отримати повну картину фінансових дій фігуранта, виявити можливі транзитні рахунки, кінцевих отримувачів коштів та інші важливі обставини, що мають доказове значення для слідства.
Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.
У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з 26.07.2025 року по 22.08.2025 року, не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 12025250370000958 від 26.08.2025 та у матеріалах клопотання, за період часу 27.07.2025 року по 18.08.2025 року.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000958 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 27.07.2025 року по 18.08.2025 року;
-інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
- інформації про фінансові номери телефонів, що підв'язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 27.07.2025 року по 18.08.2025 року;
-фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 27.07.2025 року по 18.08.2025 року;
- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу з 27.07.2025 року по 18.08.2025 року;
- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з 27.07.2025 року по 18.08.2025 року.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1