Справа № 357/4872/25
1-кс/357/2121/25
14 жовтня 2025 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111030000641, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025111030000641, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2025 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, їй написала невідома особа, з номеру телефону, який не зберігся, з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому виславши посилання, яке не збереглося, в яких потерпіла ввела всі дані свого карткового рахунку, після чого, невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ім'я ОСОБА_6 , чим завдала їй матеріального збитку на суму 111567,00 гривень.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що її син ОСОБА_7 виставив в інтернеті, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж годинник. Через деякий час йому прийшло смс повідомлення про те, що необхідно скинути банківську картку, щоб можна було перерахувати кошти за годинник. Він спочатку скинув номер своєї банківської картки, але йому повідомили, що необхідна інша картка. Син скинув номер її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Через деякий час їй зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вона повідомила свої особисті дані. Потім виявила, що із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були списані кошти на оплату паркувального місця трьома платіжками, а потім ще 7 транзакціями кошти переказані на іншу її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а потім на невідому картку. Окрім цього із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 були списані кошти 3 транзакціями на ім'я ОСОБА_6 , а саме дві транзакції по 15000,00 гривень (кожна) та одна транзакція 9500,00 гривень.
16.06.2025 на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду №357/4872/25 від 29.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході огляду виїмки було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 07.03.2025 о 21:51 год були незаконно переведені грошові кошти у сумі 25000,00 гривень та 07.03.2025 о 21:58 год були незаконно переведені грошові кошти у сумі 22000,00 гривень на невстановлену банківську карту № НОМЕР_5 , яка перебуває у власності центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, 30.07.2025 в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно із ухвалою суду № 357/4872/25 1-кс/357/1419/25 від 10.07.2025. Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , були перераховані 2 транзакціями: 07.03.2025 о 21:51 год в сумі 25000,00 гривень та 07.03.2025 о 21:58 год в сумі 22000,00 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. В подальшому грошові кошти із банківської карти ОСОБА_8 3 транзакціями були перераховані на різні банківські карти, а саме: 07.03.2025 о 22:21 год на банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 23500,00 гривень, 07.03.2025 о 22:29 год на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 23000,00 гривень та 07.03.2025 о 22:56 год на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 500,00 гривень.
Згідно із протоколом огляду від 04.10.2025, проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " та встановлено, що відбувся рух коштів по банківській карту № НОМЕР_6 , що відкрита на ім'я ОСОБА_9 , а саме: 07.03.2025 о 22:21 год ОСОБА_8 надходять однією транзакцією грошові кошки в сумі 23500,00 гривень.
В подальшому із вище зазначеної карти трьома транзакціями перераховано грошові кошти, а саме: 07.03.2025 о 22:24:11 год на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " у сумі 10000,00 гривень, рахунок отримувача НОМЕР_9 , номер/код платника НОМЕР_10 , отримувач коштів ОСОБА_10 ; 07.03.2025 о 22:24:39 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " у сумі 10000,00 гривень, рахунок отримувача НОМЕР_11 , номер/код платника НОМЕР_12 , отримувач коштів ОСОБА_11 ; 07.03.2025 о 22:25:14 год на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " у сумі 3500,00 гривень, рахунок отримувача НОМЕР_13 , номер/код платника НОМЕР_14 , отримувач коштів ОСОБА_12 .
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступного карткового рахунку: рахунок отримувача НОМЕР_11 , номер/код платника НОМЕР_12 , отримувач коштів ОСОБА_11 , з метою: 1. встановлення особи (осіб), якій належать зазначена вище банківська картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; 2. отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; 3. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; 4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, а тому просить надати дозвіл слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111030000641, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступного карткового рахунку - рахунок отримувача НОМЕР_11 , номер/код платника НОМЕР_12 , отримувач коштів ОСОБА_11 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів; зобов'язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_15 )надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, слідчий у клопотанні посилається на те, що згідно із протоколом огляду від 04.10.2025, проведено огляд інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " та встановлено, що відбувся рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , що відкрита на ім'я ОСОБА_11 , а саме: 07.03.2025 о 22:21 год ОСОБА_8 надходять однією транзакцією грошові кошти в сумі 23500,00 гривень. Із вище зазначеної карти трьома транзакціями 07.03.2025 перераховано грошові кошти, в сумі 10000,00 гривень на рахунок НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_10 ; в сумі 10000,00 гривень на рахунок НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_11 ; в сумі 3500,00 гривень на рахунок НОМЕР_13 , отримувач ОСОБА_12 .
Проте, із дослідженого протоколу огляду від 04.10.2025, слідчим суддею встановлено, що слідчим була оглянута інформація, а саме виписка по банківському рахунку НОМЕР_16 , який відкритий на ім'я ОСОБА_11 за період з 05.12.2022 по 05.08.2025 і згідно даних протоколу огляду саме із цього банківського рахунку трьома транзакціями 07.03.2025 були перераховані кошти в сумі 10000,00 гривень на рахунок НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_10 ; в сумі 10000,00 гривень на рахунок НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_11 ; в сумі 3500,00 гривень на рахунок НОМЕР_13 , отримувач ОСОБА_12 .
Таким чином, матеріали клопотання не містять доказів, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, а саме того, що при проведенні огляду інформації отриманої від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ним було встановлено рух коштів саме по банківській карті НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_11 .
Отже, у клопотанні слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні та не надав слідчому судді відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.
Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ слідчим не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111030000641, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13