Справа № 282/1312/25
Провадження № 1-кс/282/297/25
15 жовтня 2025 рокуселище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП №1, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065620000067 від 08.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що 03.10.2025 року близько 16 години 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_2 . В ході розмови, невідомі їй особи назвалися працівниками Державного національного банку та запропонували їй зменшити відсоткову ставку по кредиту. Тоді дана пропозиція ОСОБА_5 здалася вигідною, тому вона погодилася і самостійно виконала всі операції по перерахунку коштів зі своїх двох карткових рахунків, а саме з № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картковий рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картковий рахунок НОМЕР_6 ), на «основний» рахунок, як вони їй сказали, та надали номер банківської картки НОМЕР_7 , на яку вона самостійно перерахувала власні грошові кошти в сумі близько 57000 грн.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці № НОМЕР_7 на яку потерпілою були перераховані кошти.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, однак від неї надійшла письмова заява в якій вона просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, подане нею клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з'явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв'язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.
08 жовтня 2025 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №12025065620000067, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_7 , зокрема: про власника вказаного рахунку; про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, усіх наявних карток до даного рахунку та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо); інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформації щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відео фіксування даної операції, у період з 03.10.2025 по час надання інформації.
Згоду на тимчасовий доступ до документів надати дізнавачам у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СКП ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1