"13" жовтня 2025 р. Справа № 597/1393/25
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 10 серпня 2024 року за №12024211150000135.
В межах цього кримінального провадження начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що близько 19 години 00 хвилин 09 серпня 2024 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Рожанівка, Чортківського району, Тернопільської області, в сумі 9000 гривень, які знаходилися на її кредитному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму. Номер телефону, який використовувала особа, що може бути причетна до вчинення даного злочину: НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що 09.08.2024 о 19:04:32 год. здійснено переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на невстановлений рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: «ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV Р 32».
20.11.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно транзакції: «ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV Р 32». В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9000 гривень з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було перераховано на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 . В подальшому, з рахунку НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 9000 гривень перераховано на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 .
Під час аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 , встановлено, що грошові кошти в сумі 1 236 грн. 09.08.2024 о 19:25 год. перераховано на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
У зв'язку із вищенаведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який шахрайським способом були перераховані грошові кошти потерпілого.
Враховуючи вищевказане у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 щодо руху коштів по них в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просить розгляд клопотання проводити без його участі.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, начальникові СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року;
- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківські рахунки, на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків;
- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00:01 год. 09.08.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13