печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47209/25-к
пр. № 1-кс-39801/25
06 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025100060001595, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100060001595 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 до зведеного переліку сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації (25% за придбане обладнання у виробника) вартості техніки та обладнання для агропромислового комплексу вітчизняного виробництва за липень 2025 року включено ряд агровиробників, серед яких - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким задекларовано загальну суму відшкодування у розмірі 9,5 млн. грн. за начебто, придбані у заводу виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) силоси металеві вентильовані уніфіковані для зберігання зернових культур на загальну суму 37,9 млн. грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є платником ПДВ, зареєстроване за адресою масової реєстрації, наймані працівники відсутні, також відсутні офісні та складські приміщення, транспортні засоби, торгівельні обладнання, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інші основні фонди, у тому числі орендовані. Підприємство включно в Державний аграрний реєстр ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), при цьому згідно з витягом з ДАР нерухоме та рухоме майно останнім не декларується. З лютого 2025 року по теперішній час засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також з метою отримання компенсації за, нібито придбання товару у заводу-виробника 11.07.2025 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надано до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пакет документів для отримання компенсації 25% вартості сільгосптехніки (державна програма компенсації «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»).
В наданому пакеті документів були фіктивні платіжне доручення по закупівлі техніки на суму 45,5 млн. грн. та акт приймання-передачі с/г техніки від постачальника.
За період з червня 2024 року по липень 2025 року уповноваженими особами вказаного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було сформовано ще 10 заявок на отримання компенсації вартості сільгосптехніки по фіктивним документам (платежі за придбання с/г техніки не проводилися та податковою звітністю господарські операції не підтверджуються):
Сума компенсації 10 млн грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно виявлено факт підроблення документів, як наслідок не включено СГД до переліку на отримання компенсації.
Встановлено, що уповноважені особи, які діють інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), уповноважені особи ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_13 (українська гривня) та № НОМЕР_14 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_16 (українська гривня) та № НОМЕР_17 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_19 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_21 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_25 (українська гривня) та № НОМЕР_26 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_28 (українська гривня) та НОМЕР_29 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_31 (українська гривня) та № НОМЕР_32 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (польський злотий), № НОМЕР_39 (долар США) та № НОМЕР_40 (євро), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 (українська гривня) та № НОМЕР_43 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_47 (українська гривня) та № НОМЕР_48 (українська гривня), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ) причетний до відкриття особового рахунку № НОМЕР_50 (українська гривня), уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_52 (українська гривня) та № НОМЕР_53 (українська гривня) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) та використання вказаних рахунків протягом 2024-2025 р.р., для певних операцій, спрямованих на легалізацію (відмиванням) коштів отриманих злочинним шляхом.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 12025100060000588 від 11.09.2025 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), а саме:
- справи по оформленню особових рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_13 (українська гривня) та № НОМЕР_14 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_16 (українська гривня) та № НОМЕР_17 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № НОМЕР_23 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_25 (українська гривня) та № НОМЕР_26 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № НОМЕР_28 (українська гривня) та НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); № НОМЕР_31 (українська гривня) та № НОМЕР_32 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (польський злотий), № НОМЕР_39 (долар США) та № НОМЕР_40 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); № НОМЕР_42 (українська гривня) та № НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); № НОМЕР_47 (українська гривня) та № НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ); № НОМЕР_52 (українська гривня) та № НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 );
- документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, документів, що засвідчують відповідальну особу, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;
- відомостей щодо дистанційного відкриття рахунків (із зазначенням дати, часу, місця, ІР-адрес, провайдерів, браузерів, носіїв доступу та їх власників із зазначенням контактних номерів телефонів);
- довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), що уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вказаних особових рахунках, за період з 01.01.2024 по 06.10.2025;
- платіжних доручень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) на списання грошових коштів з особових рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_13 (українська гривня) та № НОМЕР_14 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_16 (українська гривня) та № НОМЕР_17 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № НОМЕР_23 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_25 (українська гривня) та № НОМЕР_26 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № НОМЕР_28 (українська гривня) та НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); № НОМЕР_31 (українська гривня) та № НОМЕР_32 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (польський злотий), № НОМЕР_39 (долар США) та № НОМЕР_40 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); № НОМЕР_42 (українська гривня) та № НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); № НОМЕР_47 (українська гривня) та № НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ); № НОМЕР_52 (українська гривня) та № НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), за період з 01.01.2024 по 06.10.2025;
- документів (касові ордери, грошові чеки), в яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи, за період з 01.01.2024 по 06.10.2025;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтами банку, за період з 01.01.2024 по 06.10.2025;
- інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за період з 01.01.2024 по 06.10.2025, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, мобільних терміналів, з яких відбувалося з'єднання з системою із зазначенням дати, часу, ІМЕІ-пристрою, за наявності даних - його фактичного власника/користувача із зазначенням контактного номеру телефону, відомостей про геолокацію, найменування браузера;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- посадових інструкцій уповноважених осіб (спеціаліста по роботі з клієнтами малого бізнесу), що здійснювали формування та подання, за період з 01.01.2024 по 06.10.2025, заявок на отримання компенсації вартості сільгосптехніки компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а також відомостей (з підтверджуючими документами) щодо дати, часу формування та подання вказаними особами відповідних заявок на отримання вищевказаної компенсації;
- фото та відео з камер спостережень щодо отримання уповноваженою особою (яка займається формуванням заявок на отримання компенсації вартості сільгосптехніки) пакету документів на отримання компенсації від осіб, що представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), формування і подання вказаними уповноваженими особами банку відповідних заявок на компенсацію, за період з 01.01.2024 по 06.10.2025;
- фото та відео з камер спостережень, що підтверджують відкриття особових рахунків, отримання ключів доступу до системи клієнт-банкінг, уповноваженими особами, які діють в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за період з 01.01.2024 по 06.10.2025;
- документальних матеріалів (копій платіжних інструкцій або платіжних документів, що підтверджують оплату; акти приймання-передачі техніки та обладнання; свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та/або машин; заявок та додані до них підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за період з 01.01.2024 по 06.10.2025, для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
- меморандум про загальні засади співробітництва між ІНФОРМАЦІЯ_23 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва з відповідними додатками;
- розпорядження по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо опису процесу «часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»;
- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по особовим рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_13 (українська гривня) та № НОМЕР_14 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_16 (українська гривня) та № НОМЕР_17 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № НОМЕР_23 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_25 (українська гривня) та № НОМЕР_26 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № НОМЕР_28 (українська гривня) та НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); № НОМЕР_31 (українська гривня) та № НОМЕР_32 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (польський злотий), № НОМЕР_39 (долар США) та № НОМЕР_40 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); № НОМЕР_42 (українська гривня) та № НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); № НОМЕР_47 (українська гривня) та № НОМЕР_48 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); № НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ); № НОМЕР_52 (українська гривня) та № НОМЕР_53 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), із зазначенням відомостей щодо руху коштів по рахункам (виписки в форматі Excel), інформації про вхідний та вихідний залишок коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення, протоколів обміну інформацією, LOG-файли, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІПН, ЄДР, МФО та номерів рахунків таких суб'єктів, з якими проведені операції, SWIFT-повідомлень, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також про залишок коштів на вказаних рахунках на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2024 по 06.10.2025.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47209/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1