Ухвала від 06.10.2025 по справі 757/48040/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48040/25-к

пр. 1-кс-40493/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000001575, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на транспортні засоби, а саме:

- легковий автомобіль марки MG моделі 4, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки CITROEN моделі E-C4, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_2 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки TESLA моделі MODEL 3, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_3 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки TESLA моделі MODEL 3, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_4 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки HYUNDAI моделі KONA, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_5 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі EQE 350+, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_6 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки TESLA моделі MODEL 3, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_7 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки VOLVO моделі XC40, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_8 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки KIA моделі EV6, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_9 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки HYUNDAI моделі KONA, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_10 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки DS моделі DS3 Crossback, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_11 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль марки CITROEN моделі JUMPY, ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_12 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 9;

- легковий автомобіль марки KIA моделі EV6, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_13 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "MINI", модель "COOPER S", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_14 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 4;

- легковий автомобіль, марки "RENAULT", модель "MEGANE SCENIC", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_15 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- вантажний автомобіль, марки "RENAULT", модель "MASTER", iдентифiкацiйний номер шасі (кузова) - НОМЕР_16 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 3;

- легковий автомобіль, марки "RENAULT", модель "MEGANE", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_17 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "SKODA", модель "SUPERB", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_18 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "SKODA", модель "SUPERB", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_19 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "HYUNDAI", модель "KONA", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_20 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "VOLVO", модель "V50", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_21 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "NISSAN", модель "LEAF", ідентифікаційний номер(номер кузова) - НОМЕР_22 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- вантажний автомобіль, марки "MERCEDES-BENZ", модель "VITO", iдентифiкацiйний номер шасі (кузова) - НОМЕР_23 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 3;

- вантажний автомобіль, марки "CITROEN", модель "JUMPER", iдентифiкацiйний номер шасі (кузова) - НОМЕР_24 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 7;

- легковий автомобіль, марки "TESLA", модель "MODEL S", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_25 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- туристський автофургон (будинок на колесах або кемпінгове авто), марки "MERCEDES-BENZ", модель "SPRINTER", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_26 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "HYUNDAI", модель "KONA", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_27 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "RENAULT", модель "MEGANE", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_28 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "RENAULT", модель "ZOE", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_29 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "RENAULT", модель "MEGANE", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_30 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "NISSAN", модель "MURANO", iдентифiкацiйний номер (номер кузова) - НОМЕР_31 , загальна кiлькiсть місць, включаючи місце водія - 5;

- вантажний автомобіль, марки "RENAULT", модель "TRAFIC", iдентифiкацiйний номер шасі (кузова) - НОМЕР_32 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 3;

- легковий автомобіль, марки "HYUNDAI", модель "IONIQ", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_33 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "MITSUBISHI", модель "I-MIEV", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_34 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 4;

- легковий автомобіль, марки "VOLKSWAGEN", модель "GOLF", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_35 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- мотоцикл марки "SUZUKI", модель "SV 650", календарний рік випуску 2018, модельний рік випуску 2018, бувший у використанні, номер рами - НОМЕР_36 ;

- легковий автомобіль, марки "PEUGEOT", модель "3008", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_37 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "CITROEN", модель "C4", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_38 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "JAGUAR", модель "I-PACE", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_39 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "PEUGEOT", модель "5008", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_40 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- вантажний автомобіль, марки "MAN", модель "TGE", iдентифiкацiйний номер шасі (кузова) - НОМЕР_41 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 3;

- сідельний тягач марки "DAF", модель "FT XF 105.510", ідентифікаційний номер (шасі) - НОМЕР_42 ;

- вантажний автомобіль, марки "RENAULT", модель "EXPRESS", iдентифiкацiйний номер кузова (шасі) - НОМЕР_43 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 2;

- легковий автомобіль, марки "SKODA", модель "OCTAVIA", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_44 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "VOLKSWAGEN", модель "PASSAT", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_45 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5;

- легковий автомобіль, марки "VOLKSWAGEN", модель "PASSAT", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_46 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5, шляхом заборони відчуження, реєстрації, перереєстрації та розпорядження означеним майном.

Крім того, прокурор просить заборонити Головному сервісному центру МВС України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснювати реєстрацію та перереєстрацію вказаних транспортних засобів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001575 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у прикордонних регіонах України, зокрема Львівській, Волинській, Рівненській областях діють групи осіб, які за попередньою змовою з наразі невстановленими працівниками Державної митної служби України організували схему ввезення підконтрольними суб'єктами господарювання, на територію України транспортних засобів різних категорій з підміною відомостей щодо їх постачальника, залучення фіктивного нерезидента, з відображенням у митній та звітній документації заниженої вартості транспортних засобів, та для приховання цього факту, подальшої їх реалізації повністю чи частково за готівкові кошти, без сплати відповідних податків та зборів, а також незаконного переведення боргу на осіб, що не є сторонами зовнішньоекономічного контракту з метою виводу за кордон грошових коштів компаніями, не пов'язаними із операціями ввезення транспортних засобів до України.

При цьому, обсяги показників, відображені у фінансовій/податковій звітності зазначених суб'єктів господарювання не відповідають обсягам імпорту та реалізації товарів за даними Єдиного реєстру податкових накладних, що свідчить про приховування реальних обсягів операцій та не відображення доходів з метою несплати податку на прибуток.

Водночас, значне збільшення кредиторської заборгованості у фінансових звітах компаній-резидентів свідчить, що попри наявність грошових коштів від реалізації транспортних засобів на території України, розрахунки з кредиторами-нерезидентами за такі транспортні засоби покупцями не здійснюються та/або здійснюються у незначному розмірі. Зазначене в свою чергу може свідчити про те, що виконання зобов'язань за імпортними договорами (контрактами) щодо здійснення розрахунків з постачальниками-нерезидентами за фактично поставлені транспортні засоби здійснюються третіми особами (іншими юридичними особами), які замінюють компанію-імпортера у якості сторони у зобов'язанні, на платній або ж безоплатній основі, при цьому фактично не будучи стороною у зовнішньоекономічному контракті.

В подальшому, підконтрольні товариства імпортери через яких було ввезено на територію України відповідну кількість транспортних засобів та згенеровано значний дохід, перереєстровуються на фізичних осіб, які є соціально незахищеними та не мають будь-якого досвіду, навичок чи освіти для управління підприємством, по суті таким чином штучно припиняючи діяльність товариств та приховуючи обставини вчинення злочинів, а залишки коштів, що були отримані від безпосередньої діяльності виводяться (легалізується) через здійснення безтоварних операцій з купівлі різних транспортних послуг, в тому числі, перевезення.

Прокурор зазначає, що такі факти свідчать про організацію схеми з ввезення на територію України транспортних засобів із підміною відомостей щодо постачальника, залучення у схему фіктивного нерезидента, з подальшою реалізацією автомобілів за заниженою вартістю та/або за готівкові кошти без сплати відповідних податків та зборів, а також незаконного переведення боргу на осіб, що не є сторонами зовнішньоекономічного контракту з метою виводу за кордон грошових коштів компаніями, не пов'язаними із операціями ввезення транспортних засобів до України.

Так, на даний час встановлено наступні товариства-імпортери, які можуть бути причетні до вказаної незаконної діяльності, а саме:

ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» (ЄДРПОУ 44359656), зареєстроване 10.08.2021, з розміром статутного капіталу: 500 000 грн., основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

За результатами аналізу даних щодо здійсненних зовнішньоекономічних операцій та валютних розрахунків ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» встановлено, що товариством протягом 2023 року було ввезено на територію України (імпорт) транспортних засобів на загальну суму: 115 554 216 грн.

При цьому, загальна сума оплати (валютного розрахунку) за вказаний період становить лише 26 027 894 грн.

ТОВ «МАКСКАР» (ЄДРПОУ 42964052), зареєстроване 19.04.2019, з розміром статутного капіталу: 2 500 000 грн., основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

Крім того, встановлено, що ТОВ «МАКСКАР», ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» пов?язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор зазначає, що відповідно узагальненого матеріалу, за результатами аналізу інформації, отриманої від банківських установ, мережі інтернет, ПФР іноземної держави, Держфінмоніторингом виявлено фінансові операції за участю ТОВ «МАКСКАР», ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» які ймовірно пов?язані зі схемою ухилення від сплати податків шляхом формування незаконного податкового кредиту, яка забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств, ймовірно реального сектору економіки, у тіньовий неконтрольований державною обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах через здійснення транзитних операцій між групою юридичних осіб з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування як свідка допитано директора ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» ОСОБА_4 , який під час допиту повідомив що будь-якого відношення до ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» він не має.

ТОВ «МАКСКАР», ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» мають на балансі імпортовані автомобілі, які невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, намагаються реалізувати за готівкові кошти використовуючи інтернет оголошення та автомобільні майданчики.

Встановлено перелік імпортованих транспортних засобів, які знаходяться на балансі зазначених підприємств, а саме:

1. ТОВ «МАКСКАР» (ЄДРПОУ 42964052) імпортовано наступні транспортні засоби:

- легковий автомобіль марки KIA моделі EV6, ідентифікаційний номер кузова (VIN) - НОМЕР_13 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5.

ТОВ «ТАЙМ ПРОФ» (ЄДРПОУ 44359656) імпортовано наступні транспортні засоби:

- сідельний тягач марки "DAF", модель "FT XF 105.510", ідентифікаційний номер (шасі) - НОМЕР_42 ;

- легковий автомобіль, марки "VOLKSWAGEN", модель "PASSAT", ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_46 , загальна кількість місць, включаючи місце водія - 5.

Органом досудового розслідуванням винесена постанова та визнано речовими доказами вказані імпортовані транспортні засоби.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 12024000000001575 - ОСОБА_5 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представників власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення представника може призвести до відчуження транспортних засобів).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 17.02.2025 означені в клопотанні транспортні засоби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024000000001575.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження, пошкодження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 12024000000001575 арешт на транспортні засоби, а саме:

- сідельний тягач марки "DAF", модель "FT XF 105.510", ідентифікаційний номер (шасі) - НОМЕР_42 ;

Заборонити Головному сервісному центру МВС України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснювати реєстрацію та перереєстрацію вказаних транспортних засобів

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

130978989

Наступний документ

130978991

Інформація про рішення:

№ рішення:	130978990
№ справи:	757/48040/25-к
Дата рішення:	06.10.2025
Дата публікації:	16.10.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (06.10.2025)
Дата надходження:	02.10.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ШАПУТЬКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

суддя-доповідач:

ШАПУТЬКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА