Справа № 555/748/25
Номер провадження 1-кс/555/462/25
"14" жовтня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000048 (ЄРДР від 03.04.2053), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000048 (ЄРДР від 03.04.2053), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 02.04.2025 о 21.08 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 01.02.2025 близько 19.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів представившись знайомою у повідомленні через Телеграм канал, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карточку за № НОМЕР_2 .В своєму допиті громадянка ОСОБА_5 вказує, що 01.04.2025 у вечірню пору диби перебувала за місцем проживання та займалася домашніми справами. Близько 19.00 год. до неї на мобільний телефон через «Телеграм канал» прийшло повідомлення від знайомої. У даному повідомленні ішла мова про позику грошових коштів у сумі 10 000 грн. на банківську карточку за № НОМЕР_2 . В подальшому без будь яких вагань нею через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 10 000 грн.. Пізніше я зателефонувала до знайомої та дізналася, що вона ніяких повідомлень про необхідність позики для неї не надсилала.Грошові кошти якими заволоділи невідомі особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 на підставі ухвали Березнівського районного суду проведено тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_2 . 10.10.2025 проведено огляд вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним оглядам встановлено, що картковий рахунок відкритий на громадянина ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 . Аналізуючи рух коштів виявлено, що 14.05.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ) кошти у сумі 9842,94 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_7 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1. Задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 13.10.2025, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00.00 год. 05.09.2025,з рахунку НОМЕР_7 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 13.10.2025, поповнювався вказаний рахунок, роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_7 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 01.04.2025 по 00.00 год. 13.10.2025,з рахунку НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне.
Термін дії ухвали суду - до 14 листопада 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1