Справа № 357/16364/25
1-кс/357/2140/25
14 жовтня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12025111030002081 від 02.10.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
10.10.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12025111030002081 від 02.10.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.
02.10.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 18.09.2025 року близько 08 години 55 хвилин, вона перебувала вдома, та помітила, що в батьківську групу в додатку «Вайбер» надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 про допомогу від НБУ, вона перейшла за посиланням та авторизуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився представником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй пояснили що з її банківських рахунків намагалися зняти гроші та оформити на неї кредит в сумі 200 000 гривень, дана особа повідомила, що її картка застрахована , тому і змогли
попередити завчасно її. Під тиском того що вона може втратити кошти їй сказали перерахувати кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_2 на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_3 в сумі 12 000 гривень та 15 000 гривень, що вона і зробила. Далі їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та сказали почекати поки грошові кошти переведуться на рахунок. Згодом зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , він сказав щоб вона була постійно на зв'язку та не відключалась. Близько 12 години 20 хвилин вона вийшла з будинку, по своїх справах та інтернет зв'язок був поганий, їй почали телефонувати на Телеграм з номеру НОМЕР_6 та запитали чи знає вона свій ідентифікаційний код, вона сказала, що на даний момент не маю та чоловік скинув мені на Телеграм її код та повідомив, що їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та оформити кредит в сумі 200 000 гривень, що вона і зробила. Після чого, вона намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що він заблокований та грошові кошти в сумі 158 000 гривень зникли. При огляді виписок, які надала потерпіла було виявлено, що грошові кошти перейшли на невідомий рахунок з банківського рахунку НОМЕР_7 . Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №12025111030002081 від 02.10.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку: НОМЕР_7 .
В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12025111030002081 від 02.10.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що (ІКС ІПНПУ №61594 від 01.10.2025 м. Біла Церква) 01.10.2025 до чч Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.09.2025 близько 09 години надійшло повідомлення з посилання, за яким вона перейшла та вказала пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через деякий час їй зателефонували з номеру НОМЕР_9 та представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після чого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріального збитку на загальну суму 167 880 грн..
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюють: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_10 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.
У зв'язку з вище викладеним та з метою повного та об'єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12025111030002081 від 02.10.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025111030000845 від 10.04.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку: НОМЕР_7 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 14.10.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14.11.2025.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_11