Справа № 163/2249/25
Провадження № 1-кс/163/488/25
14 жовтня 2025 року Слідча суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12025035560000190 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03 жовтня 2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу шліфувально-барабанного станка, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15000 грн, які вона перерахувала зі свого карткового рахунку на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по указаному картковому рахунку, починаючи з 02.10.2025 року по даний час.
Зазначена інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку дізнавача, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення анкетних даних такої особи та проведення подальших слідчих дій.
До клопотання дізнавач ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По вказаному в клопотанні факту шахрайства 05 жовтня 2025 року у ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.1 ст.190 КК України під №12025035560000190, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви від 04 жовтня 2025 року та письмовими поясненнями ОСОБА_5 підтверджено факт звернення останньої до відділення поліції по факту вчинення відносно неї шахрайських дій за зазначених в клопотанні обставин.
Здійснення 03 жовтня 2025 року ОСОБА_5 переказу грошових коштів в сумі 15 000 гривень на картку № НОМЕР_1 підтверджується квитанцією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За даними сервісу визначення банку за номером картки, картка № НОМЕР_1 емітована АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеній в клопотанні банківській картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.
Таким чином, підстави поданого дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов?язати останнього надати начальнику сектору дізнання ВП N?1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або дізнавачам сектору дізнання ВП N?l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 копію інформації з 00 год 00 хв 02.10.2025 року по 13.10.2025 року, зокрема:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до картки НОМЕР_1 ;
- копії документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_1 ;
- інформації про зміну картки НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів), - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв?язку, які прив?язані до картки НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці та відправлялись повідомлення для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці НОМЕР_1 ;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картці НОМЕР_1 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме IP - адрес під час використання додатку за картками абонента по картці НОМЕР_1 ;
- час та дату зміни PIN коду карти НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»
- історію авторизації по вищевказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/карток на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номери телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій, відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номера) клієнта банку по картці НОМЕР_1 ;
Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1