Провадження № 1-кс/734/578/25 Справа № 734/1780/25
іменем України
14 жовтня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025275460000103, відомості про яке 17 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 12025275460000103, відомості про яке 17 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 16 квітня 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення щодо нього шахрайських дій, - 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у додатку «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 » із пропозицією підробітку, що полягало у проставлянні вподобань (лайків) на товари. За виконання завдань у перший день ОСОБА_5 отримав грошову винагороду в розмірі 200 гривень. Надалі у додатку «Telegram» із ним зв'язалася особа, яка представилась менеджером із нікнеймом « ОСОБА_7 », та повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно залучати власні грошові вкладення. Після цього ОСОБА_5 провів вісім транзакцій зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки. Після того нібито неправильно зробив завдання і гроші зависли, а щоб їх отримати потрібно було скинути 27000 гривень. Запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію « НОМЕР_1 ». Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13 квітня 2025 року отримав повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_6 » з пропозицією підробітку. Завдання полягало у переході за різними посиланнями та проставлянні вподобань (лайків) на товари, а також у внесенні коштів на різні банківські рахунки. За це передбачалася винагорода, яку можна було вивести на банківську картку. За виконання завдань у перший день отримав грошову винагороду в розмірі 200.00 гривень. Згодом у додатку «Telegram» із ним зв'язалася особа, яка представилася менеджером під нікнеймом « ОСОБА_7 », і повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно залучати власні грошові вкладення. Після цього провів вісім транзакцій зі своїх банківських карток на вказані рахунки, а саме: 13 квітня 2025 року о 20.28 годині з банківської карти НОМЕР_2 в сумі 350.00 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , 14 квітня 2025 року о 12.54 годині в сумі 1250.00 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , 14 квітня 2025 року о 14.05 годині в сумі 650.00 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 15 квітня 2025 року о 12.35 годині в сумі 3500.00 гривень на банківську карту НОМЕР_6 з банківської карти НОМЕР_7 , 15 квітня 2025 року о 13.46 годині в сумі 14850.00 гривень з банківської карти НОМЕР_8 на банківську карту НОМЕР_9 ; 15 квітня 2025 року о 19.17 годині в сумі 12000.00 гривень на банківську карту НОМЕР_10 з банківської карти НОМЕР_2 , 15 квітня 2025 року о 21.03 годині з банківської карти НОМЕР_2 в сумі 15500.00 гривень на банківську карту НОМЕР_10 . Після того нібито неправильно зробив завдання і гроші зависли, а щоб їх отримати потрібно скинути 27000.00 гривень. Запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію « НОМЕР_1 ». Після дослідження інформації, отриманої у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10 липня 2025 року (провадження № 1-кс/734/392/25), з'ясовано, що 15 квітня 2025 року о 14.34.16 годині з рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3500.00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_12 . В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вивчення інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно з ухвалою Козелецького районного суду Чернігівської області від 12 жовтня 2025 року (провадження № 1-кс/734/516/25), встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_12 18 квітня 2025 року о 01.27 годині перераховані 2950.00 гривень на рахунок НОМЕР_13 , о 01.51 годині - 500.00 гривень на рахунок НОМЕР_14 . Рахунки НОМЕР_13 і
НОМЕР_14 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських рахунках НОМЕР_13 і НОМЕР_15 у період із 01 квітня 2025 року до 01 вересня 2025 року.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) по банківських рахунках НОМЕР_13 і НОМЕР_14 у період із 01 квітня 2025 року до 01 вересня 2025 року:
документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників банківських рахунків НОМЕР_13 і НОМЕР_14 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків;
банківську виписку про рух грошових коштів, із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн-банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя