Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4566/25
Провадження № 1-кс/723/5749/25
14 жовтня 2025 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянуши клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: роздруківок про рух коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2017 року по 01.01.2018 рік, фото та відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 05.05.2017 року з рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, через акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " незаконно здійснено переказ коштів двома платежами на ім'я ФОП ОСОБА_5 на суму 24000 грн.
Будучи допитаний свідок, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомив, що 05 травня 2017 року на електронну адресу даного підприємства було направлено електронного листа з певним текстом. В силу своїх службових обов'язків головний бухгалтер нашого підприємства ОСОБА_7 спробувала прочитати лист, однак службовий комп'ютер дав збій та заблокувався. Того ж дня, на підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала та повідомила, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким співпрацює дане підприємство та що із рахунку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів здійснювались двома платежами, однак того дня, будь які грошові перекази нашим підприємством не здійснювались.
05.05.2017 року о 19:38 працівником Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано виписку по особовим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого стало відомо, що з рахунку даного підприємства шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин було здійснено незаконний переказ грошових коштів двома платежами 15000 гривень та 9000 гривень на банківський рахунок IBAN № НОМЕР_1 у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП ОСОБА_5 .
З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.361 КК України 06.05.2017 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017260150000482.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обґрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
Дізнавач письмовою заявою підтримав подане клопотання.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.
Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.361 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення, а саме:
роздруківок руху коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2017 по 01.01.2018 року iз зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
- паспортних даних власників вказаних рахунків.
- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з банкоматів чи інших систем за період часу з 04.05.2017 по 01.01.2018 року із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_15