Справа № 646/8697/25
№ провадження 1-кс/646/2534/2025
14 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Куп'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226290000197 від 02.08.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В провадження слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого дізнавач зазначає, що в провадженні СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226290000197 від 02.08.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання для власних потреб та потреб військової частини автомобіля 30.07.2025 року, звернувшись за оголошенням на невідомому сайті та зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , обговоривши умови купівлі автомобілю марки «Мітсубісі Л200» із невідомим чоловіком, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї картки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 грн на картку НОМЕР_3 , номер якої отримав у месенджері «WhatsApp» із наведеного вище номера, а також згодом за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї картки грошові кошти двома транзакціями по 29999 грн та 8001 грн на картку НОМЕР_4 . 31.07.2025 року потерпілий з іншої своєї банківської картки НОМЕР_5 здійснив переказ на картку НОМЕР_6 на суму 15000 грн., а також з банківської картки свого брата - ОСОБА_6 на картку НОМЕР_7 двома транзакціями по 25000 грн та 10000 грн. Згодом після дзвінка перевізника потерпілому з повідомленням про необхідність сплатити ще 80000 грн, та відмови потерпілого здійснити такий переказ коштів, отримання від невідомої особи у месенджері «WhatsApp» фото паспорта нібито на ім'я перевізника - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зв'язавшись із ОСОБА_7 , останній повідомив, що від його імені працювали шахраї. Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з метою отримання інформації, що містить банківську таємницю, із можливістю її вилучення в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор, дізнавач в судове засідання не з'явилися, клопотали про здійснення розгляду клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в проваджені СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226290000197 від 02.08.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно зі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу до документів, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Куп'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226290000197 від 02.08.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника сектора дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , із можливістю її вилучення в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації, що містить банківську таємницю, в електронному вигляді на диску CD-R чи в друкованому вигляді стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 30.07.2025 по теперішній час, а саме:
завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;
інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1