Справа № 635/5208/25
Провадження № 1-кс/635/1841/2025
09 жовтня 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування за № 42025222130000051 від 11.04.2025 за ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України про продовження строку обов'язків,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії обов'язків на два місяці, визначених при обранні запобіжного заходу.
В клопотанні прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025222130000051 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НІІ в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222130000051 від 11.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (громадянами Республіка Туреччина), у невстановлений в ході досудового розслідування час, в супереч вимогам чинного законодавства, а саме: Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 27 грудня 2010 року №1251, зі змінами та інших нормативно правових актів, ігноруючи порядок виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, маючи прямий протиправний умисел, з метою отримання грошової вигоди, за невстановлених обставин придбали друкарське приладдя, пристрій для друку ТМ «Sack LCX3», сіро-синього кольору, пристрій для друку ТМ «Bizhub Pro 951» (Model DF-616, серійний номер A10TF012R0006866, сірого кольору), яке перевезли та встановили за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та друкарське приладдя та приладдя для фасування та виготовлення, а саме пристрій для друку «Roland200», пристрій для нарізання папіру «WohleNberg MCS-2TV», пристрій для відтиску голограм, пристрій для друку «bizhubPro 1051», пакувальний пристрій, топографічний прес, яке перевезли та встановили за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , та спеціальні витратні матеріали для виготовлення підроблених марок акцизного податку та голографічних елементів.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи на території домоволодінь за адресою: АДРЕСА_1 та буд. АДРЕСА_2 , де вони встановили друкарське приладдя та приладдя для фасування, виготовлення марок акцизного податку, голографічних елементів та зберігали спеціальні витратні матеріали, виготовили за допомогою нього марки акцизного податку та голографічні елементи, тобто підроблені марки акцизного податку, які не відповідають встановленим вимогам чинного законодавства та Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 27 грудня 2010 року №1251 та почали їх зберігали на території вище вказаних домоволодінь, з метою подальшого збуту на території України в особливо великому розмірі.
Так, 10.07.2025, в період часу з 09:46 по 20:50 слідчими СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: картонні коробки з вмістом аркушів паперу А4 із зображеннями марок акцизного податку рожевого кольору на кожному аркуші, на яких зображений герб України та позначка АВ ВП з іншого боку, в кількості 26 штук, коробки з марками акцизного податку біло-зеленого кольору, без голографічних елементів, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 02/21, 25,592 грн», номеру партії 0033867056, номеру марки акцизного податку, в кількості 13 шт, по 100 000 марок акцизного податку в кожній, коробку з марками акцизного податку біло-зеленого кольору, без голографічних елементів, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 05/20, 25,592 грн», номеру партії 0033867056, номеру марки акцизного податку, в кількості 1 шт, з марками акцизного податку в кількості 45 000 штук в середині, коробку з марками акцизного податку біло-зеленого кольору, без голографічних елементів, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 11/20, 25,592 грн», номеру партії 0033867056, номеру марки акцизного податку, в кількості 1 шт, з марками акцизного податку в кількості 37 500 штук в середині, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням «АВ ЛГП» в кількості 16 штук, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням «Тютюнові вироби» в кількості 3 штук, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням «Україна» в кількості 3 штук, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку з позначенням у вигляді гербу України в кількості 1 шт, полімерні листи з нашаруванням фарби чорного кольору у вигляді марок акцизного податку в кількості 6 штук, коробку з вмістом рулонів з голографічними зображеннями в кількості 6 штук, по 10 рулонів в кожній, пристрій для друку ТМ «Sack LCX3», сіро-синього кольору, пристрій для друку ТМ «Bizhub Pro 951» ( Model DF-616, серійний номер A10TF012R0006866, сірого кольору).
Крім того, 10.07.2025, в період часу з 21:46 по 04:21 год. 11.07.2025 старшим слідчими СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: коробки з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «11 04/24, 26,662 грн», номеру партії 0045005029, номеру марки акцизного податку, в кількості 21 шт, загалом 2 030 236 марок акцизного податку в середині, коробки з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «11 04/24, 13,331 грн», номеру партії 0045005029, номеру марки акцизного податку, в кількості 6 шт, загальною кількістю 592 500 марок акцизного податку в середині, коробка з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «11 04/24, 5,332 грн», номеру партії 0045005029, номеру марки акцизного податку, в кількості 3 шт, по 100 000 марок акцизного податку в середині, коробкау з марками акцизного податку фіолетово-зеленого кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «12/23, 26,662 грн», номеру партії 0042745853, номеру марки акцизного податку, в кількості 5 шт, загалом 389 000 марок акцизного податку в середині, коробку з рулонами плівки з голографічним зображенням в кількості 1 штука, з рулонами в кількості 37 штук, коробку з марками акцизного податку різнокольоровими, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «20 11/23, 26,662 грн», номеру партії 0033867056, номеру марки акцизного податку, в кількості 3 шт, загалом 205 000 марок акцизного податку в середині, коробки з марками акцизного податку фіолетово-блакитного кольору, з голографічними елементами, із зображенням герба України, штрих-коду, написів «10/23, 13,331 грн», номеру партії 0042745853, номеру марки акцизного податку, в кількості 2 шт, 98 000 марок акцизного податку в середині; та друкарське приладдя та приладдя для фасування та виготовлення, пристрій для друку «Roland200», пристрій для нарізання папіру «WohleNberg MCS-2TV», пристрій для відтиску голограм, пристрій для друку «bizhubPro 1051», пакувальний пристрій, топографічний прес.
Загалом у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено 4 997 252 підроблених марок акцизного податку, враховуючи Постанову Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» від 27 грудня 2010 року №1251 та розмір плати за одну марку для алкогольних напоїв в розмірі 0,3537 гривні, орієнтовною загальною вартістю - 1767528,0324 гривень, що у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Органом досудового розслідування 10.07.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 11.07.2025 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Оскільки при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначенням розміру застави, підозрюваний звільнений з-під варти після внесення суми застави, а строк покладених на нього обов'язків спливає, прокурор просить суд продовжити строк дії обов'язків, оскільки досудове розслідування не закінчено.
В судовому засіданні прокурором та слідчим підтримано клопотання.
Підозрюваний та захисник просили суд відмовити в задоволенні клопотання, зазначивши про необґрунтованість підозри, відсутність обґрунтування існування ризиків, а також на те, що відсутні будь-які докази причетності підозрюваного до подій кримінального правопорушення.
Вислухавши в судовому засіданні доводи учасників судового розгляду, та дослідивши надані суду матеріали, додатні до клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 12.07.2025 року постановлено: застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 08 вересня 2025 року включно. Підозрюваному ОСОБА_6 визначено розмір застави в двісті розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить суму в 605600 (шістсот п'ять тисяч шістсот) гривень, а у разі внесення суми застави та звільнення з-під варти, на підозрюваного покладено наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин кримінальних правопорушень.
В подальшому підозрюваний ОСОБА_6 звільнений з-під варти в зв'язку із внесенням застави, а обов'язки продовжені ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування.
Відповідно до положення абзацу 3 ч. 4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Із змісту ст. 194 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд у разі застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
9) носити електронний засіб контролю.
Достатньою підставою для покладення на підозрюваного зазначених обов'язків, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, є доведення прокурором обґрунтованості підозри, а підставою для продовження строку дії обов'язків закон визначає як наявність такої необхідності.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 3 ст. 199 КК України повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуку від 10.07.2025, протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України та іншими доказами в своїй сукупності.
Необхідність продовження обов'язків, покладених на підозрюваного обумовлена, тим, що до цього часу триває досудове розслідування щодо особливо тяжкого злочину, яке за своєю складністю є винятковим, а до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, тому клопотання прокурора суд вважає обґрунтованим та задовольняє його.
Доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, а інші доводи не є підставою для відмови в задоволені поданого клопотання.
Керуючись ст. ст. 194, 199 КПК України, суд
клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури ОСОБА_7 за матеріалами досудового розслідування за № 42025222130000051 від 11.04.2025 за ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України про продовження строку обов'язків - задовольнити.
Підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити строк дії обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 12.07.2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на два місяці, а саме до 09 грудня 2025 року включно, зобов'язавши підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин кримінальних правопорушень.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1