14.10.25
Справа № 635/13202/24
Провадження по справі №1-кс/635/1832/2025
14 жовтня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн - сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме; - НОМЕР_6 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 грн., термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - 2024.07.06 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 грн., термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримання копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вище вказаних грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024226190000410, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11 липня 2024 року не відома особа зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мобільний телефон під № НОМЕР_7 та мобільний телефон під № НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень.
Так під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 11 липня 2024 року йому на його мобільний телефон під № НОМЕР_10 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_8 від невідомої особи яка під час спілкування з ОСОБА_5 запропонувала останньому придбати у нього бувшої у використанні автомобільної резини на що ОСОБА_5 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслала останньому фото товару та відправила «SMS» повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів за придбаний товар.
Так з метою придбання бувшої у використанні автомобільної резини, 11 липня 2024 року о 15 годині 13 хвилин та о 15 годині 21 хвилини, ОСОБА_5 , за допомогою свого мобільного додатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_11 (рахунок № НОМЕР_12 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) здійснив перерахування своїх грошових коштів двома платіжками, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень на загальну суму 6200,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у якості 100% оплати товару та його транспортування.
Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв'язок, а у подальшому додав ОСОБА_5 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_5 так і не отримав.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_9 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт ID - НОМЕР_13 , номер запису в ЄДДР - 20030903-11090, орган - 5612 від 08 вересня 2020 року, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_14 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_15 , поточний рахунок № НОМЕР_16 .
Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), МФО № НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_18 за період з 05 липня 2024 року по 09 жовтня 2024 року встановлено, що грошові кошти які надходили від громадян України у вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інший картковий рахунок (платіжну картку), а саме; - 09 липня 2024 року о 12:57:17 години у розмірі 1500,00 гривень, - 11 липня 2024 року о 12:46:36 години у розмірі 3000,00 гривень, - 11 липня 2024 року о 15:14:52 години у розмірі 2400,00 гривень, - 11 липня 2024 року о 15:23:23 години у розмірі 2250,00 гривень, - 12 липня 2024 року о 09:42:07 години у розмірі 450,00 гривень, - 12 липня 2024 року о 12:33:46 години у розмірі 2625,00 гривень, - 12 липня 2024 року о 16:07:02 години у розмірі 1500,00 гривень, - 12 липня 2024 року о 19:19:27 години у розмірі 2625,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_19 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 , МФО № НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Також встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_19 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт ID - НОМЕР_22 , номер запису - 20021230-02204, орган - 6327 від 02 липня 2021 року, РНОКПП - НОМЕР_23 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_24 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », поточний рахунок № НОМЕР_25 .
Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_19 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 , МФО № НОМЕР_21 встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_19 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувалась у період з 06 серпня 2021 року по 31 липня 2024 року, при цьому зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (платіжної картки) не здійснювалось, а здійснювались транзакції по зарахуванню та перерахуванню грошових коштів як транзитний рахунок, а саме; - 11 червня 2024 року о 12:23:13 години зарахування грошових коштів у розмірі 2550,00 гривень; - 11 червня 2024 року о 21:21:33 години зарахування грошових коштів у розмірі 525,00 гривень; - 12 червня 2024 року о 11:51:18 години зарахування грошових коштів у розмірі 600,00 гривень; - 12 червня 2024 року о 11:57:39 години зарахування грошових коштів у розмірі 640,00 гривень; - 14 червня 2024 року о 11:02:13 години зарахування грошових коштів у розмірі 2239,00 гривень; - 17 червня 2024 року о 11:13:59 години зарахування грошових коштів у розмірі 2090,00 гривень; - 19 червня 2024 року о 12:11:37 години зарахування грошових коштів у розмірі 2090,00 гривень; - 21 червня 2024 року о 20:58:32 години зарахування грошових коштів у розмірі 745,00 гривень, - 22 червня 2024 року о 12:18:52 години зарахування грошових коштів у розмірі 695,00 гривень, - 24 червня 2024 року о 13:16:05 години зарахування грошових коштів у розмірі 1244,00 гривень, - 25 червня 2024 року о 12:56:29 години зарахування грошових коштів у розмірі 3732,00 гривень, - 25 червня 2024 року о 15:31:57 години зарахування грошових коштів у розмірі 1445,00 гривень, - 27 червня 2024 року о 13:27:03 години зарахування грошових коштів у розмірі 1120,00 гривень, - 28 червня 2024 року о 13:08:50 години зарахування грошових коштів у розмірі 640,00 гривень, - 28 червня 2024 року о 13:44:09 години зарахування грошових коштів у розмірі 4815,00 гривень, - 01 липня 2024 року о 11:06:37 години зарахування грошових коштів у розмірі 2090,00 гривень, - 01 липня 2024 року о 14:24:45 години зарахування грошових коштів у розмірі 2590,00 гривень, - 01 липня 2024 о 17:24:10 години зарахування грошових коштів у розмірі 145,00 гривень, - 01 липня 2024 року о 18:24:50 години зарахування грошових коштів у розмірі 1865,00 гривень, - 01 липня 2024 року о 18:34:20 години зарахування грошових коштів у розмірі 1865,00 гривень, - 01 липня 2024 року о 18:56:00 години зарахування грошових коштів у розмірі 895,00 гривень, - 01 липня 2024 року о 20:44:14 години зарахування грошових коштів у розмірі 1865,00 гривень, - 02 липня 2024 року о 13:51:07 години зарахування грошових коштів у розмірі 2240,00 гривень, - 02 липня 2024 року о 18:24:15 години зарахування грошових коштів у розмірі 365,00 гривень, - 03 липня 2024 року о 16:45:51 години зарахування грошових коштів у розмірі 2313,00 гривень, - 04 липня 2024 року о 14:13:04 години зарахування грошових коштів у розмірі 2860,00 гривень, - 04 липня 2024 року о 14:23:45 години зарахування грошових коштів у розмірі 2860,00 гривень, - 04 липня 2024 року о 14:31:34 години зарахування грошових коштів у розмірі 195,00 гривень, - 05 липня 2024 року о 14:23:18 години зарахування грошових коштів у розмірі 4840,00 гривень, - 05 липня 2024 року о 15:50:15 години зарахування грошових коштів у розмірі 1515,00 гривень, - 05 липня 2024 року о 19:39:09 години зарахування грошових коштів у розмірі 1562,00 гривень, - 06 липня 2024 року о 12:32:14 години зарахування грошових коштів у розмірі 2612,00 гривень, - 06 липня 2024 року о 15:19:19 години зарахування грошових коштів у розмірі 370,00 гривень, - 06 липня 2024 року о 15:37:14 години зарахування грошових коштів у розмірі 2985,00 гривень, - 08 липня 2024 року о 10:09:38 години зарахування грошових коштів у розмірі 3745,00 гривень, - 08 липня 2024 року о 15:09:43 години зарахування грошових коштів у розмірі 3358,00 гривень, з карткового рахунка (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт ID - НОМЕР_26 , орган - 5612 від 15.02.2021 року, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_27 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_28 .
Також встановлено, що зарахування грошових коштів здійснювалось, а саме;
2024.07.04 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 гривень, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2024.07.06 о 11:49:20.00 години, у сумі 3500,00 гривень, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за допомогою онлайн - сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за допомогою онлайн - сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме; 2024.07.04 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 гривень, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2024.07.06 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 гривень, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримання копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вище вказаних грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи.
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн - сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме; - НОМЕР_6 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 гривень, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - 2024.07.06 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 гривень, термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro P 33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримання копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вище вказаних грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.
Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 листопада 2025 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1