Справа № 635/8567/25
Провадження № 1-кс/635/1847/2025
14 жовтня 2025 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226230000064 від 05 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до: до заяв про відкриття/закриття банківських карток на ім'я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам на ім'я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив'язаних до них банківських карток на ім'я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 15 вересня 2024 року по теперішній час.
Дізнавач в клопотанні просить встановити строк дії ухвали слідчого судді на 30 діб.
На обґрунтування клопотання дізнавач посилалась на такі обставини.
04 вересня 2025 року о 17 годині 30 хвилин надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_7 про те, що 15 вересня 2024 року невідомі особи, використовуючи її персональні дані, оформили на неї кредит у сумі 4499,00 гривень. (ЄО № 7966 від 04 вересня 2025 року).
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що їй зателефонували співробітники з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що по її кредитній картці мається борг в сумі 4499,00 гривень, який вона не оформлювала.
03 вересня 2025 року вона вирішила звернутися до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації за вказаною ситуацією, на що їй повідомили, що кредитна карта «Універсальна» була відкрита 15 вересня 2024 року на її ім'я. Раніше вона користувалася банківською картою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в подальшому вона була закрита після її випуску, хто міг оформити на неї кредитну карту, їй не відомо.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025226230000064 від 05 вересня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовільнити клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226230000064 від 05 вересня 2025 рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також у центральному відділенні в місті Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України до таких документів: заяв про відкриття/закриття банківських карток на ім'я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам на ім'я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив'язаних до них банківських карток на ім'я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 00:00 15 вересня 2024 року по 14 жовтня 2025 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 листопада 2025 року.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1