Справа № 592/16712/25
Провадження № 1-кс/592/6817/25
14 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205520001165 від 09.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 08.10.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.10.2025 о 18:00 год. в мобільному додатку «Телеграм» невстановлена особа, представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги розблокування банки по збору кошті, ввівши в оману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 97600 грн., які було перераховано з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту, емітовану в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 97600 грн.. (ЄО 97661 від 08.10.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205520001165 від 09.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначені вище документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
-відомості про особу (осіб), на чиє ім'я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських рахунків вказаних карток, а також прізвище, ім'я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім'я якої (яких) емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 05.10.2025 по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;
-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1