Справа № 592/15549/25
Провадження № 1-кс/592/6446/25
14 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотаннястаршого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202510000176 від 06.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Вході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2016 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером 40446713. Згідно із статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого 08.06.2021 основним видом господарської діяльності визначено будівництво житлових і нежитлових будівель.
Відповідно до рішення № 6 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2022 тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.06.202 призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 , укладено договір № 74 від 28.10.2024 на надання послуг по поточному ремонту об'єкту ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору № 74 від 28.10.2024. предметом є надання послуг по поточному ремонту об'єкту ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Перелік, кількість, обсяги послуг та вимоги, щодо їх якості встановлювались відповідно до технічного завдання тендерної документації.
Загальна сума договору становила 14 077 802,40 грн., а фінансування робіт здійснювалось за рахунок коштів співфінансування з державного бюджету у сумі 9 713 683, 66 грн., що складає 69 % та за рахунок коштів співфінансування місцевого бюджету у сумі 4 364 118, 74 грн., що складає 31 %.
Так, за наведених обставин у ОСОБА_5 , призначеного на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.12.2024 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт харчоблоку ) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Таким чином, у зв'язку із вчиненням умисних протиправних дій, які полягали у внесенні завідомо завищеної вартості припливно-витяжної установки «Aerostar Green SТR 9», серійний номер V1453991, на суму 1 571 425 грн., до акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року, до договору № 74 від 28.10.2024 на надання послуг по поточному ремонту об'єкту ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_7 , до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також з метою встановлення інших фактів злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з отриманням наступної інформації: відомості про номери карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по 18.09.2025 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2019 по 18.09.2025; копію договорів, які були укладені між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_2 про відкриття банківських скриньок.
У зв'язку чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , перелік яких визначено в клопотанні.
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 06.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202510000176 були внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до документів не довів, що є підстави вважати, що документи, які він планує вилучити під час тимчасового доступу, що становлять банківську таємницю, а саме: інформація про рух грошових коштів за рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.
Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотаннястаршого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202510000176 від 06.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1