Справа №573/2082/25
Номер провадження 1-кс/573/401/25
14 жовтня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
13 жовтня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 08 жовтня 2025 року о 19:39 год до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03 жовтня 2025 року в період часу з 12:30 год по 17:59 год невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 17254, 20 грн та кредитної банківської карти в сумі 13456,78 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 09 жовтня 2025 року за №12025200570000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_2 , з якого здійснено перерахунок коштів невідомими.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про розгляд справи, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею установлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09 жовтня 2025 року за №12025200570000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 3).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 03 жовтня 2025 року в період часу з 12:30 год по 17:59 год невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 17254, 20 грн та кредитної банківської карти в сумі 13456,78 грн. 07 жовтня 2025 року він поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що з двох банківських карток було знято грошові кошти та здійснено оплату продуктів в магазині м. Білопілля, а саме: із банківської картки № НОМЕР_1 здійснено оплату продуктів в магазині в м. Білопілля в період часу з 12:42 год по 17:59 год на загальну суму 2179,20 грн і здійснено переказ грошових коштів в сумі 15075 грн на банківську картку НОМЕР_3 о 13:01 год. На даний час банківська картка має номер НОМЕР_4 . Крім того, потерпілий повідомив, що з кредитної банківської картки о 12:57 год здійснено переказ грошових коштів на вищезазначену банківську картку в сумі 13456,78 грн. На даний час банківська картка має номер НОМЕР_5 , на підтвердження чого, надав роздруківку про рух грошових коштів за своїм рахунком НОМЕР_2 (а. п. 7-12).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год 03 жовтня 2025 року по 23:59 год 04 жовтня 2025 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год 03 жовтня 2025 року по 23:59 год 04 жовтня 2025 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя