Справа №573/2073/25
Номер провадження 1-кс/573/399/25
10 жовтня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025200570000501 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
17.09.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 17.09.2025 в період часу з 10:50 год. по 10:52 год. невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 48671,38 грн., з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: 17.09.2025 о 10:50 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 849.00 USD, тобто 35228,22 гривень, 17.09.2025 о 10:50 год. в сумі 239.00 USD, тобто 9917,01 гривень, 17.09.2025 о 10:51 год. в сумі 60,99 USD, тобто 2530,71 гривень, 17.09.2025 о 10:52 год. в сумі 23.99 USD, тобто 995,44 гривень з підписами операцій «Apple Цифрові товари». Напередодні ОСОБА_5 особисті дані нікому не надавала, за посиланнями на підозрілих сайтах не переходила, банківську картку не втрачала. В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відомості про дану подію 17.09.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12025200570000501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана потерпіла - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 повідомила що вона має у своїй власності мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , котрий являється контактним у її банках, зокрема вона має рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , номер банківської картки НОМЕР_1 . 17.09.2025 о 08:37 год. на мобільний номер телефону потерпілої надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , де їй повідомив чоловічий голос, що він є представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невідомі особи намагаються вчинити крадіжку грошових коштів з її банківської картки, вона була стурбована такою інформацією та почала відразу телефонувати на номер « НОМЕР_5 » та блокувати банківську картку. Після цього потерпіла зайшла до мобільного додатку та встановила, що з її банківської картки здійснено наступні операції: 17.09.2025 о 10:50 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 849.00 USD, тобто 35228,22 гривень, 17.09.2025 о 10:50 год. в сумі 239.00 USD, тобто 9917,01 гривень, 17.09.2025 о 10:51 год. в сумі 60,99 USD, тобто 2530,71 гривень, 17.09.2025 о 10:52 год. в сумі 23.99 USD, тобто 995,44 гривень, загальна сума знятих грошових коштів складає 1172,98 USD, тобто 44671,38 гривень. Потерпіла зазначила, що напередодні підозрілі телефонні дзвінки їй не надходили, на підозрілих Інтернет-сайтах вона не реєструвалась, свої персональні дані нікому не повідомляла. О 10:44 год. потерпілій надходили СМС-повідомлення з проханням підтвердження здійснення операцій, котрі остання ігнорувала, коди нікому не повідомляла.
Таким чином, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 було здійснено переказ особистих грошових коштів, загальною сумою 48671.38 гривень.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 17.09.2025 по 23:59 год 17.09.2025, з можливістю подальшого її вилучення у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12025200570000501 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:
-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 17.09.2025 по 23:59 год 17.09.2025, з можливістю подальшого її вилучення у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя