Справа № 401/3304/25;
Провадження № 1-кс/401/985/25
13 жовтня 2025 р. м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 27.08.2025 внесено до ЄРДР за № 42025122030000118, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України -
До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що під час опрацювання даних веб-сайту PROZORRO виявлено закупівлю Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), уповноваженою особою якого 15.07.2025 проведено відкриті торги (з особливостями) ІНФОРМАЦІЯ_3 з назвою предмета закупівлі «Детектори та аналізатори (Біохімічний напівавтомат; Біохімічний автомат; Коагулометр напівавтомат; Гематологічний автомат; Газів крові автомат; Сечі напівавтомат) (код ДК 021:2015:38430000-8)».
За результатом проведеної закупівлі з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 23.07.2025 укладено договір № 230725/нтс зі строком поставки товару до 12.08.2025. Строк дії договору до 31.12.2025. Договірна ціна товару згідно умов Договору становить 4 259 603,00 грн.
Вивченням законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору щодо поставки товарів медтехніки, проаналізувавши вказані в специфікації ціни з пропозиціями мережевих магазинів медтехніки, виявлено можливі факти завищення вартості поставленої медтехніки, що ймовірно призвело до розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем, що спричинило істотну шкоду державним інтересам.
27 серпня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025122030000118 та розпочато досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Окрім цього, під час опрацювання даних веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з моменту державної реєстрації, як суб'єкта господарювання приймала участь лише в одній закупівлі в якій виявилась переможцем, уклавши договір з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Світловодської міської ради на суму 4,26 млн гривень.
Враховуючи вимоги законодавства, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 28.02.2025 по термін дії ухвали, а саме: податкової та юридичної справи, поданої податкової звітності, інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 .
Вказані документи можуть містити інформацію стосовно здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , її зв'язки з іншими юридичними особами, зокрема КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Світловодської міської ради, здійснення обов'язкових платежів до Державного бюджету України у ході своєї господарської діяльності.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування 27.08.2025 розпочато кримінальне провадження № 42025122030000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
У судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області у старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 годин 28.02.2025 по термін дії ухвали суду:
- облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме:
- декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);
- довідки щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2);
- розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);
- заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4);
- розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ);
- проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об'єм та сума (фактурна вартість);
- IP - адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси);
- електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, тобто з 13 жовтня 2025 року по 13 листопада 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1