Справа № 346/5244/25
Провадження № 1-кс/346/1078/25
14 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024030590000863 від 07.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
13.10.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.07.2024 в період часу з 16.00 год., по 16.07 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4029,75 грн., належні ОСОБА_4 , які були перераховані із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
За даним фактом СД Відділення поліції №1 Луцького РУП ГУНП у Волинській області, 07.08.2024 внесені до ЄРДР за № 12024030590000863, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . В ході виконання якого встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 . В ході виконання якого було встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 . Дана виїмка здійснена у період часу з 27.07.2024 по 07.08.2024. За вказаний період наявні зняття та розрахунки у торговельних точках м. Коломия, а тому, 30.04.2025 прокурором Ківерцівського відділу окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12024030590000863 від 07.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України до СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
20 травня 2025 року дізнавачем СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № № 12024030590000863 від 07.08.2024, змінено попередню правову кваліфікацію з ч.1 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України, та прокурором Коломийської окружної у даному кримінальному провадженні визначено підслідність за СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо банківських карток (рахунків) та руху коштів по них клієнта АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителя АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- про інформацію щодо відкриття банківських карток (рахунків) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 .
- про фінансові номери мобільних телефонів, які використовувались при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювались обслуговування платіжних карток (рахунків), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- усі дані про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- про рух коштів по платіжних картках(рахунках), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із даними про платіжну систему за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 12024030590000863 від 07.08.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 12.08.2024 року; копії виписок; копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.08.2024 року, по справі № 158/2583/24; копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів (інформації) від 09.09.2024 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 09.09.2024 року; копію протоколу огляду предметів від 21.09.2024 року; копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.08.2024 року, по справі № 158/2583/24; копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів (інформації) від 09.09.2024 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 09.09.2024 року; копію протоколу огляду предметів від 21.09.2024 року; копію ухвали Ківерцівського районного суду Волинської області від 18.12.2024 року, по справі № 158/2583/24; копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів (інформації) від 10.02.2025 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10.02.2025 року; копію протоколу огляду предметів від 11.02.2025 року; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім'я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для об'єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- про інформацію щодо відкриття банківських карток (рахунків) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 .
- про фінансові номери мобільних телефонів, які використовувались при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювались обслуговування платіжних карток (рахунків), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- усі дані про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- про рух коштів по платіжних картках(рахунках), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителю АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із даними про платіжну систему за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать за період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії один місяць, тобто до 14 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1