Справа № 676/4712/25
Номер провадження 1-кс/676/2002/25
14 жовтня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 24 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 22.06.2025 по термін дії ухвали, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.06.2025 до чергової частини Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.06.2025 року близько 11 год. 42 хв. невстановлена особа надіславши повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 у додатку "Viber" під приводом купівлі нард на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у продавця " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ID: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , надіславши останньому посилання: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з метою переказу грошових коштів зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_4 , представившись представником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримавши коди доступу, які заявник повідомив вказаній особі, із використанням електронно-обчислювальної техніки 22.06.2025 в період часу з 14 год. 37 хв. по 14 год. 50 хв. заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на суму 56585 гривень, чим завдано матеріальних збитків.
За вказаним фактом 24 червня 2025 року слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025242000001271, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.06.2025 року близько 11 год. 00 хв. опублікував оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж нард, з свого новоствореного акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ID: НОМЕР_3 . Через деякий час, близько 11 год. 42 хв. у додатку «Viber» йому надійшло повідомлення від невідомої особи на ім?я ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , яка написала з метою придбання нард. В ході діалогу, невідома особа запропонувала оформити замовлення через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодився, після чого надійшло повідомлення з посиланням, перейшовши на яке необхідно було ввести дані банківської картки для подальшого отримання грошових коштів. Тоді ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок від якої НОМЕР_1 . Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з метою переказу грошових коштів за товар ОСОБА_7 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши коди доступу, які потерпілий повідомив невстановленій особі, та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки 22.06.2025 в період часу з 14 год. 37 хв. по 14 год. 50 хв. заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на суму 56585 гривень, чим завдано матеріальних збитків. А також створено нову картку № НОМЕР_5
Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 22.06.2025 було здійснено перекази:
- 22.06.2025 о 14:37 переказ грошових коштів у сумі 1015 грн., отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 »;
- 22.06.2025 о 14:37 переказ грошових коштів у сумі 1015 грн., отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 »;
- 22.06.2025 о 14:38 переказ грошових коштів у сумі 1015 грн., отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 »;
- 22.06.2025 о 14:49 переказ грошових коштів у сумі 29295 грн., отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 »;
- 22.06.2025 о 14:50 переказ грошових коштів у сумі 24245 грн., отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 ».
Під час досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону під час якого було встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено перекази:
- 22.06.2025 о 14:37 переказ грошових коштів у сумі 1015 грн., отримувач « НОМЕР_11 »;
- 22.06.2025 о 14:37 переказ грошових коштів у сумі 1015 грн., отримувач « НОМЕР_11 »;
- 22.06.2025 о 14:38 переказ грошових коштів у сумі 1015 грн., отримувач « НОМЕР_11 »;
- 22.06.2025 о 14:49 переказ грошових коштів у сумі 29295 грн., отримувач « НОМЕР_12 »;
- 22.06.2025 о 14:50 переказ грошових коштів у сумі 24245 грн., отримувач « НОМЕР_12 ».
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001271 від 24.06.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий ОСОБА_3 раніше звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 27 червня 2025 року було задоволено в повному обсязі. При цьому слідчим суддею встановлювався передбачений діючим КПК України максимальний строк дії ухвали один місяць.
А тому, повторне звернення слідчого до слідчого судді з аналогічним клопотанням із тих же підстав та із тим же обґрунтуванням, розцінюється слідчим суддею не що інше, як зловживання слідчим своїми процесуальними правами.
Таким чином, будь-яких законних підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачається.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 24 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Копію ухвали направити слідчому для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1