Справа № 488/4451/25
Провадження № 1-кс/488/371/25 р.
14.10.2025 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153050000129 від 15.09.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 15.09.2025 року за №12025153050000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2025 невстановлена особа, представившись братом заявниці, в період часу з 14:38 год. по 14:49 год. шляхом обману, під приводом допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , в загальній сумі 6030 грн., які остання самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_1 .
15.09.2025 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 11.09.2025 до 23:59 год. 16.09.2025 року.
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню. але частково, а саме - в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), щодо надання дозволу на здійснення виїмки запитуваних документів, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено підстав, визначених ч. 7 ст.163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 год. 11.09.2025 до 23:59 год. 16.09.2025;
-фото особи під час зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 11.09.2025 до 23:59 год. 16.09.2025;
-інформацію про телефонні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 00:00 год. 11.09.2025 до 23:59 год. 16.09.2025.
-інформацію про особу, яка отримувала банківську картку НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказаних осіб та з копіями документів, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 14 грудня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1