вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про прийняття позовної заяви до розгляду
та відкриття провадження у справі
14.10.2025 Справа №904/4532/23 (904/1634/25)
Суддя Камша Н.М., розглянувши матеріали позовної заяви
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО", с. Данилівка, Криворізькій район, Дніпропетровська область
до відповідача-1 ОСОБА_1 , м. Підгородне
відповідача - 2 ОСОБА_2 ,
відповідача - 3 ОСОБА_3 , м. Київ
відповідача - 4 ОСОБА_4 , м. Кривий Ріг
про покладання субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на осіб, винних в доведенні боржника до банкрутства
07.01.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшла заява від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО" (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошові кошти в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.04.2025 (суддя ОСОБА_5.) виділено в окреме позовне провадження з присвоєнням єдиного унікального номеру справи про банкрутство ТОВ "Ліко-Енерго" та в дужках зазначити єдиний унікальний номер справ відповідно до вимог ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства та інструкції з Діловодства в місцевих та апеляційних судах України заяву ліквідатора від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошові кошти в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства.
Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.04.2025 вказаній вище заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи №904/4532/23(904/1634/25).
08.04.2025 Господарським судом Дніпропетровської області (суддя ОСОБА_5.) винесено ухвалу, якою:
* витребувано у Центра надання адміністративних послуг м. Києва (02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-Б) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи:
- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );
* витребувано у Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу (50101 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );
* витребувано у Новопільської сільської ради (53003, Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Новопілля, вул. Садова, 46) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).
* витребувано у Лозуватської сільської ради (53020, Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Миру, 69) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).
Згідно відповіді Новопільської сільської ради від 18.04.2025 встановлено, що ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) не зареєстрована на території сільської ради.
Згідно відповіді Лозуватської сільської ради від 21.04.2025 встановлено, що ОСОБА_2 не зареєстрована на території Лозуватської територіальної громади, місце проживання та перебування не відоме.
Згідно відповіді №12/02-01-10/752 від 21.04.2025 Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу встановлено, що:
- ОСОБА_2 станом на 18.04.2025 як зареєстрована/знята з реєстрації у місті Кривому Розі Дніпропетровської області не значиться;
- ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 з 06.08.2004 по теперішній час.
Згідно відповіді №071-508 від 20.05.2025 Центра надання адміністративних послуг м. Києва встановлено, що даний центр не являється органом реєстрації, що здійснює реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва.
02.06.2025 господарським судом Дніпропетровської області направлено Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради запит про надання відомостей про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Згідно відповіді №074/06/2-2181 від 17.06.2025 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради надав інформацію відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП у Реєстрі відсутній), якого з 16.01.2021 знято з реєстрації у зв'язку зі смертю.
Адреса проживання/перебування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) не відома, однак відомо дату народження ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно Розпорядження №377 від 08.09.2025 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4532/23 з огляду на те, що суддю ОСОБА_5 увільнено від роботи у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації.
Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.09.2025 справу №904/4532/23 передано на розгляд судді Камші Н.М.
Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.09.2025 справу №904/4532/23(904/1634/25) передано на розгляд судді Камші Н.М.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2025 (суддею Камшею Н.М.) прийнято справу №904/4532/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060, Дніпропетровська область, Криворізькій район, с. Данилівка, вул. Шкільна, буд. 4, офіс 38, код ЄДРПОУ 39016421) до свого провадження.
12.09.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- прийнято позов до провадження судді Камші Н.М.;
- залишено без руху позовну заяву;
- запропоновано ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" протягом 7-ми днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати:
- докази сплати судового збору у розмірі 4 844,80 грн.;
- уточнені дані щодо адреси реєстрації або місця проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .
18.09.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" про усунення недоліків, в якій позивач просив виклик відповідача ОСОБА_2 здійснювати через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади.
До вказаної вище заяви додано сплати судового збору у розмірі 4 844,80 грн. за подання позовної заяви.
18.09.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" про витребування доказів адреси реєстрації або місця проживання ОСОБА_3, в якій позивач просив:
- витребувати в Державної міграційної служби України (вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- витребувати у Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу (50101 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
23.09.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" від 18.09.2025 про витребування доказів;
- витребувано в Державної міграційної служби України (вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- витребувано у Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу (50101 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1) відомості про місце проживання (реєстрації) чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
23.09.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" про витребування інформації, в якій арбітражний керуючий просив витребувати в Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровські області (вул. Сімферопольська, 17-А, м. Дніпро, 49005) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб:
* ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
* ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .
24.09.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" від 23.09.2025 про витребування інформації;
- витребувано в Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровські області (вул. Сімферопольська, 17-А, м. Дніпро, 49005) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб:
* ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
* ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .
03.10.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла відповідь №12/02-01-10/1874 від 03.10.2025 Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу, з якої встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 з 10.03.2000 по теперішній час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
09.10.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла відповідь Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровські області, в якій податковий орган повідомив, що:
- ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .;
- відомості щодо ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) неможливо надати у зв'язку з наявністю повідомлення від ДРАЦС про громадян, які померли, дата закриття 14.04.2019.
На підставі вищевикладеного, враховуючи обставини даної справи, категорію та складність справи, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність прийняття позовної заяви до розгляду в межах справи №904/4532/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО", с. Данилівка, Криворізькій район, Дніпропетровська область, відкриття провадження у справі, здійснення розгляду справи за правилами загального позовного провадження, призначення підготовчого засідання та встановлення строків для вчинення певних процесуальних дій учасниками справи.
Керуючись статтями 12, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд
1. Прийняти позовну заяву до розгляду в межах справи №904/4532/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО", с. Данилівка, Криворізькій район, Дніпропетровська область та відкрити провадження у справі.
2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.
3. Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 18.11.2025 о 15:00 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) №3-201 за адресою: 49505, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
4. Запропонувати ліквідатору направити відповідачам (за уточненими адресами) копію заяви від 07.01.2025 про солідарне стягнення 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства.
5. Запропонувати відповідачам ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 подати відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.
6. Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов'язковою.
Ухвала набирає законної сили з 14.10.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Н.М. Камша