Справа № 712/13697/25
Провадження № 1-кс/712/4779/25
09 жовтня 2025 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 12024250310003546 від 17.10.2024за ч. 4 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді звернувся слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказує, що слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310003546 від 17.10.2024за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом надходження заяви від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, чим завдала шкоду у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2024 між ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки № 14/21. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово здійснювали поставки дизельного пального до кінця серпня 2024 року, після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заволоділи коштами ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 1 845 368 грн 95 коп. та припинили будь яке спілкування, по місцю знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає ні працівників, ні керівництва.
На виконання умов вказаного договору з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_12 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 0000000026004223951 було перераховано кошти на загальну суму 1 723 880 грн двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час.26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №55 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 грн за поставку 30 000 літрів дизельного пального та 30.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №57 від 30.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 515 000 грн за поставку 30 000 літрів дизельного пального, а також на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 121 488 грн 95 коп., які були перераховані раніше за поставку дизельного пального.
З метою врегулювання спору у досудовому порядку ПП « ОСОБА_12 », 09.09.2024 направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу про повергнення отриманих коштів. Через декілька днів до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виведені закордон, майна очолюване його дружиною ОСОБА_8 товариство ніякого не має і якщо він хоче безперспективно витрачати кошти на оплату судового збору він можу звернутись до суду. На запитання ОСОБА_7 щодо повернення коштів повідомив, що якщо він буде себе нормально поводити та не створювати його дружні ОСОБА_8 очолюваному нею товариству проблем, то через деякий проміжок часу вони зможуть повернутись до розмови про часткове повернення або коштів або пального.
Також встановлено, що в середині червня 2024 року ОСОБА_7 познайомив ОСОБА_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_13 , який представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є його дружина - ОСОБА_8 .
В подальшому, 28.06.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір поставки № 23/24. На виконання вищезазначеного укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено близько шести поставок пального (дизельного палива), проте в кінці серпня 2024 року поставки припинились, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 та ОСОБА_13 уникали будь-якого спілкування.
З розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано кошти на загальну суму 2 426 760 грн двома платежами в якості стовідсоткової передплати за партії пального, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час.22.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №53 від 22.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 217 880 грн за поставку 30 000 літрів дизельного пального та 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №54 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 грн за поставку 30 000 літрів дизельного пального.
На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.11.2024 у справі № 712/13632/24 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення тимчасового доступу було встановлені банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 10.10.2023 до 07.10.2025, по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Позиції учасників у судовому засіданні
В судове засідання слідчий не з'явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, оскільки встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.10.2025 у справі № 712/13263/25 вже розглянуто аналогічне клопотання, якою надано тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, строк дії якої ще не сплив (термін дії ухвали слідчим суддею встановлено до 02.12.2025.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
В задоволенні клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 12024250310003546 від 17.10.2024за ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1