Справа № 712/13751/25
Провадження № 1-кс/712/4800/25
10 жовтня 2025 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 12025250310003026 від 12.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді звернулась старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказано, що Черкаським РУП ГУНП в Чекраській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025250310003026 від 12.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що в період часу з 25.08.2025 до 27.08.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представившись працівником УСБУ, ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 200 000 грн, які вона перерахувала на рахунки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого потерпілій завдано значної шкоди.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 25.08.2025 до неї зателефонувала особа жіночої статі за номером НОМЕР_1 , яка представилась представилась ОСОБА_6 , та повідомила, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111КК України, через те, що вона купувала ліки від діабету, серця та гіпертонії на різних сайтах та кошти за які, з її слів, йшли до РФ, однак це питання можна вирішити, якщо потерпіла заплатить грошові кошти в сумі 200 000 грн на вищевказані рахунки. Відтак, потерпіла перебуваючи в тяжкому емоційному стані, погодилася перерахувати грошові кошти на рахунки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (101 000 грн) та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (100 003 грн).
В зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять банківську таємницю.
Позиції учасників у судовому засіданні
Старший слідчий в судове засідання не з'явилась, у прохальній частині клопотання зазначила, що просить провести розгляд клопотання без її участі та участі прокурора, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 24.08.2025 по термін дії ухвали суду, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.08.2025 до 27.08.2025 невстановлена особа ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 200 000 грн, частину яких вона перерахувала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 24.08.2025 по термін дії ухвали суду, а також відомостейпро інші банківські рахунки клопотання не містить. До того ж слідчим не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 25.08.2025 до 25.09.2025 та про відмову у наданні відомостей щодо інших банківських рахунків окрім того, який зазначено у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення на паперовому носії та в електронному вигляді наступної інформації:
- щодо клієнту банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 ;
- номери банківських карток, що підв'язані до рахунку НОМЕР_2 , виписки по вказаному рахунку за період з 25.08.2025 до 25.09.2025 із зазначенням контрагентів;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни відносно клієнту банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 25.08.2025 до 25.09.2025;
- механізму зміни фінансового номеру телефону клієнту банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнту банку в період часу з 25.08.2025 до 25.09.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнту банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 25.08.2025 до 25.09.2025;
- щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), клієнту банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 25.08.2025 до 25.09.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 25.08.2025 до 25.09.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів банку якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 ;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнтів банку якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 25.08.2025 до 25.09.2025 із наданням фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій.
Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; старшого оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 ; старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1